002249 深市 大洋电机

                                                            中山大洋电机股份有限公司
    证券代码：002249      证券简称： 大洋电机      公告编号： 2023-021

                中山大洋电机股份有限公司

            第六届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2023
年 5 月 11 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以专人送
达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》（表决情况：3 票同意、
0 票弃权、0 票反对）。

  经审核，监事会认为：本次分拆上市事项符合公司总体战略布局，有利于公司业务聚焦，进一步提升公司及全资子公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”、“EVBG”）的持续盈利能力及核心竞争力，实现公司的高质量发展，最终实现公司股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司丧失对上海电驱动（EVBG）的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。公司需在上市方案初步确定后，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，履行相应决策程序，审议本次分拆上市的相关议案。

  综上，同意公司启动筹划全资子公司上海电驱动（EVBG）分拆上市事项。

  《关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告》刊载于 2023 年 5 月 12 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


                                                            中山大洋电机股份有限公司
    二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、
0 票反对）。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意补选邴黎明先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。因兰江先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，兰江先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。

  《关于监事辞职暨补选公司监事的公告》刊载于 2023 年 5 月 12 日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

                                                  中山大洋电机股份有限公司
                                                          监 事 会

                                                        2023年5月12日