002249 深市 大洋电机

                                                                中山大洋电机股份有限公司

    证券代码：002249      证券简称： 大洋电机      公告编号： 2022-063

                中山大洋电机股份有限公司

          关于“头部狼计划二期”员工持股计划

          第一次持有人会议决议暨实施进展的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日和2022年6月28日分别召开第五届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》的相关要求，现将公司“头部狼计划二期”员工持股计划第一次持有人会 议决议情况以及相关实施进展情况公告如下：

    一、第一次持有人会议召开及审议情况

    公司“头部狼计划二期”员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月1日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月8日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书刘博先生主持。本次会议应出席持有人92人，实际出席持有人92人，代表公司“头部狼计划二期”员工持股计划份额1,838.51万份，占公司“头部狼计划二期”员工持股计划总份额的100%。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合公司“头部狼计划二期”员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：


                                                                中山大洋电机股份有限公司

    （一）审议通过《关于设立中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理委员会的议案》。

    根据《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划》和《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理办法》的有关规定，公司“头部狼计划二期”员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与“头部狼计划二期”员工持股计划的存续期一致。

  表决结果：同意1,838.51万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

    （二）审议通过《关于选举中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理委员会委员的议案》。

    选举刘自文女士、伍小云先生、刘博先生为公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理委员会委员，其中刘自文女士为“头部狼计划二期”员工持股计划管理委员会主任委员。任期与“头部狼计划二期”员工持股计划存续期一致。

    刘自文女士为公司副总裁，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    伍小云先生为公司财务总监，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    刘博先生为公司董事会秘书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    表决结果：同意1,838.51万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

    （三）审议通过《关于授权中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

    为保证公司“头部狼计划二期”员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股 计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；


                                                                中山大洋电机股份有限公司

    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    3、办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；

    4、锁定期届满后抛售股票进行变现；

    5、根据持有人会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；

    6、办理持有人持股转让的变更登记事宜；

    7、办理员工持股计划份额认购事宜；

    8、代表全体持有人行使股东权利；

    9、持有人会议授权的其他职责。

    本授权自公司“头部狼计划二期”员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司“头部狼计划二期”员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 1,838.51 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，
反对 0 份，弃权 0 份。

    二、本次员工持股计划实施进展情况

    公司“头部狼计划二期”员工持股计划已于 2022 年 7 月 6 日完成证券账户的开立
工作,账户信息如下：

    （一）证券账户名称：中山大洋电机股份有限公司－“头部狼计划二期”员工持股计划

    （二）证券账户号码：089933****

    截至本公告披露日，公司“头部狼计划二期”员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注“头部狼计划二期”员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

    特此公告。

                                                  中山大洋电机股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                        2022 年 7 月 9 日