证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-060
中山大洋电机股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开2021年年度股东大会和2022年第二次职工代表大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表及审计负责人。目前，公司第六届董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下：
非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、张云龙、张舟云
独立董事：刘奕华、石静霞、侯予、郑馥丽
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
战略委员会：鲁楚平、张舟云、刘奕华（独立董事）、侯予（独立董事），鲁楚平为
召集人。
审计委员会：郑馥丽（独立董事）、彭惠、刘奕华（独立董事），郑馥丽为召集人。
提名委员会：侯予（独立董事）、徐海明、石静霞（独立董事），侯予为召集人。
薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、徐海明、郑馥丽（独立董事），石静霞为召集人。
上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，成员如下：
股东代表监事：王侦彪（监事会主席）、兰江
职工代表监事：彭魏文
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一。
以上各位监事的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员情况
总裁：徐海明
副总裁：张舟云、刘自文
财务总监：伍小云
董事会秘书：刘博
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书刘博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者管理等能力。刘博先生的联系方式如下：
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：bo.liu@broad-ocean.com
四、聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任肖亮满先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。肖亮满先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。肖亮满先生联系方式如下：
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
五、聘任审计负责人情况
公司第六届董事会同意聘任彭新定先生（简历详见附件）为公司审计负责人，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。彭新定先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。
六、部分董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事余劲松先生因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，后续也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，余劲松先生未持有公司股份。
公司董事会对余劲松先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展及规范运作作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 29 日
附件：
一、第六届董事会董事简历
1、鲁楚平先生，1965 年出生，大学本科学历，工程师。1988 年起先后担任中山威
力集团洗衣机厂工程师、中山威力集团电机厂副厂长。2000 年起任中山市大洋电机有限公司（公司前身）董事长、法定代表人；曾任广东省人大代表、中山市政协委员、中山市人大代表、中国微特电机与组件行业协会副理事长等职务。现任中山市青年企业家协会名誉会长、公司董事长。
鲁楚平先生目前持有公司股份 613,591,916 股，为公司控股股东，与公司董事彭惠
女士为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁楚平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，鲁楚平先生不属于失信被执行人。
2、徐海明先生，1963 年出生，工商管理硕士。1982 年起在武汉铁路分局工作，1992
年任职于广州先导技术工程有限公司担任总经理。2001 年加入中山市大洋电机有限公司任总经理。现任中国微特电机与组件行业协会副理事长，公司副董事长、总裁。
徐海明先生目前持有公司股份139,687,320股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐海明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，徐海明先生不属于失信被执行人。
3、彭惠女士，1968 年出生，大专学历，会计师、审计师。2000 年加入中山市大洋
电机有限公司，现任公司董事、法律与审计中心总监。
彭惠女士目前持有公司股份 48,090,000 股，与公司实际控制人鲁楚平先生为夫妻关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭惠女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，彭惠女士不属于失信被执行人。
4、张云龙先生，1960 年出生，研究生学历，高级工程师。1982 年起先后担任北京
内燃机总厂工程师、处长等职务；1994 年起任北京汽车电机厂厂长；2000 年起任北京金虎汽车电器有限公司董事长、总经理。现任北京佩特来电器有限公司董事长，上海电驱动股份有限公司董事长、总经理，本公司董事。
张云龙先生持有公司股份 8,192,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张云龙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，张云龙先生不属于失信被执行人。
5、张舟云先生，1977 年出生，同济大学载运工具运用工程专业博士研究生学历，
教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。张舟云先生长期从事新能源汽车驱动电机及其控制系统开发与管理工作，主持和参加了多项国家和上海市电动汽车重大专项课题，拥有多项驱动电机控制系统专利，在国内核心期刊和国际会议发表多篇学术论文，主编及参与编写新能源汽车驱动电机与电力电子相关专著 2 本。曾任西藏安乃达事业有限公司技术中心副主任、上海电驱动有限公司总经理助理；现任公司董事、副总裁，上海电驱动股份有限公司副总经理兼总工程师，国家电动汽车电驱动系统产业技术创新战略联盟秘书长。
张舟云先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张舟云先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，张舟云先生不属于失信被执行人。
6、刘奕华先生，1956 年出生，硕士研究生学历，英国工程师议会认定特许工程师，英国皇家特许计量及控制学会（IstMC）会士，广东省自动化学会理事长，广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师，中国机械工程学会理事等多项职务。现任中国电器科学研究院股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司、广东太力
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