002249 深市 大洋电机

                                                                  中山大洋电机股份有限公司
    证券代码：002249      证券简称： 大洋电机      公告编号： 2022-050

                中山大洋电机股份有限公司

      关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开第五届
 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议 案》。根据经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行 修订，具体如下：

    一、注册地址增加情况

    增加前公司注册地址为：中山市翠亨新区兴湾路 22 号和中山市西区沙朗第三工业
 区金昌路 15 号。

    拟增加后公司注册地址为：中山市翠亨新区兴湾路 22 号、中山市西区沙朗第三工
 业区金昌路 15 号和中山市西区广丰工业大道 1 号（大洋电机广丰厂）。

    最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

    二、修改《公司章程》情况

    鉴于公司拟增加注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进 行修订，具体修订内容如下：

              修订前                                修订后

  第五条 公司住所：中山市翠亨新区兴湾    第五条 公司住所：中山市翠亨新区兴湾
路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌 路 22 号、中山市西区沙朗第三工业区金昌
路 15 号  邮政编码：528400            路 15 号和中山市西区广丰工业大道 1号（大
                                      洋电机广丰厂）  邮政编码：528400

    除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。


                                                                中山大洋电机股份有限公司
  本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

  本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

                                                  中山大洋电机股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                        2022 年 6 月 7 日