中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2021-010
中山大洋电机股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于近日收到监事徐延东先生提交的辞职报告，徐延东先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务，其辞去监事职务后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，徐延东先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新监事就职前，徐延东先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。公司及监事会向徐延东先生在监事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保障监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月12日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选兰江先生（个人简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会监事任期届满之日止。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
上述监事候选人当选后，公司第五届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 15 日
中山大洋电机股份有限公司
附：监事候选人简历
兰江，1978 年 9 月出生，中国国籍，电子工程师，中国电动汽车驱动电机系统标准
委员会委员，中国电源学会新能源车辆充电与驱动专业委员会委员，IEEE（国际电气工程师学会）会员。1998 年参加工作，先后在国营第 5111 厂、中山发思特电源有限公司、美美电子产品（中国）有限公司担任技术员、总工程师、R&D 高级经理等职务。2009年 10 月加入公司，现任公司车辆事业集团市场技术总工。
兰江先生目前持有公司股份 15.74 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。兰江先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，兰江先生不属于失信被执行人。
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