中山大洋电机股份有 限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2020-021
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 时
在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《2019年度总裁工作报告》。（该项议案经表决：同意票 9票，反
对票 0票，弃权票 0票）。
2、审议通过了《2019年度董事会报告》。（该项议案经表决：同意票 9票，反对
票 0票，弃权票 0 票）。
《 2019 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2020 年 4 月 29 日 刊 载在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事余劲松先生、刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士向董事会提交了《独
立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见 2020
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年度独立董事述
职报告》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。（该项议案经表决：同意票 9票，反
对票 0票，弃权票 0票）。
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报告期内，公司实现营业收入 814,595.30 万元，同比降低 5.69%，营业利润 11,526.66
万元，利润总额 11,799.33 万元，净利润 3,148.08 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 5,361.68 万元，与上年同期相比，分别增长 104.50%、105.05%、101.31%、102.26%
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020年度财务预算报告》。（该项议案经表决：同意票 9票，反
对票 0票，弃权票 0票）。
2020 年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长，进一步优化产品结构，
提高产品附加值；深化车辆事业集团业务及资源整合，积极拓展新能源汽车动力总成系统市场渠道，加快氢燃料电池发动机系统研发及产业化进程；提高新产品销售比例。预计 2020 年公司营业收入将保持稳定增长，计划实现营业收入 83.85 亿元，同比增长
2.93%，预计营业成本 66.49 亿元，同比增长 1.74%；计划完成净利润 6,927 万元，同比
增长 120%，计划完成归属于母公司所有者的净利润为 6,290 万元，同比增长 17.30%。
上述经营预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，同时鉴于目前全球新型冠状病毒疫情传播情况，公司以上经营预算存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》。（该项议案经表决：同意票 9票，
反对票 0票，弃权票 0票）。
《2019 年度报告摘要》刊载于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2019 年度报告全文》刊
载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019年度权益分派预案》。（该项议案经表决：同意票 9票，反
对票 0票，弃权票 0票）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为 5,361.68 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表和母
公司报表累计未分配利润分别为-150,516.16 万元和-179,417.06 万元。鉴于公司 2019 年
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度累计亏损尚未全额弥补，不满足《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件，公司根据上述相关法律法规的规定，2019 年度拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于募集资金 2019年度存放与使用情况的专项报告》。（该项议
案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，以及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司出具的《关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组配套募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项核查意见》
刊载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。（该项议案经表决：同意票9 票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事关于该报告出具的独立意见刊载于
2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9、审议通过了《关于公司审计机构 2019年度审计工作评价及续聘的议案》。（该
项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊载于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 登 在 2020 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过了《2019 年度社会责任报告》。（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0票，弃权票 0票）。
报告详细说明了公司在股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。
《 2019 年 度 社 会 责 任 报 告 》刊 载 于 2020 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
中山大洋电机股份有 限公司
（http://www.cninfo.com.cn）上。
11、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。（该项议案经表决：同意
票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
《2020 年第一季度报告全文》刊载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，《2020 年第一季度报告正文》刊载于 2020 年 4 月 29 日《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
同意公司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起 1 年内有效。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》刊登在2020年 4月29日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 ， 独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 登 在 2020 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
13、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《关于对外提供财务资助的公告》刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日
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