中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2011-042
中山大洋电机股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 22 日上午 9：00
时在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知于 2011 年 9 月 16
日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，其中
亲自出席会议并行使表决权的董事有 9 名，其中董事彭惠女士、独立董事宋春杰先生、
黄洪燕先生、袁海林先生及李师左先生等 5 人以电话通讯方式参加本次会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方式
召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于增资并收购宁波科星材料科技有限公司的议案》。（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司决定出资人民币 1500 万元受让宁波科星材料科技有限公司（以下简称“宁波
科星”）股东潘道良、梅义武、梅子燕合计转让 13.274%的股权，同时出资人民币 8700
万元对宁波科星进行增资，其中人民币 269.469 万元作为宁波科星的注册资本，其余计
入宁波科星的资本公积，并同意宁波科星利用资本公积转增注册资本，将宁波科星的注
册资本增加至人民币 5000 万元。完成本次增资收购后，公司持有宁波科星 51%的股权。
根据公司章程及对外投资管理制度规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。
《 对 外 投资 公告 》 刊登 在 2011 年 9 月 24 日 《 证券 时 报》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况的整改计划》。（该项议案经表决：
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
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《关于公司内部控制规则落实情况的整改计划》、保荐机构中国银河证券股份有限
公司出具《关于中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实情况及整改计划的核查意
见》刊登于 2011 年 9 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 24 日
