002248 深市 华东数控

证券代码：002248          证券简称：华东数控        公告编号：2020-014
                威海华东数控股份有限公司

              2019年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：

    1、本次会议没有否决和变更议案情况。

    2、本次会议没有新议案提交表决情况。

    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020年4月22日（星期三）上午9:00。

    网络投票时间：2020年4月22日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2020年4月15日（星期三）。

    3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

    4、召集人：公司第五届董事会。

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、主持人：董事长连小明。


    7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的 方 式 和 方 法 已 于 2020 年 4 月 2 日 、 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
    （二）会议出席情况

    参加 2019 年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份
53,825,800 股，占上市公司总股份的 17.5046%

    参加网络投票的股东共 36 人，代表股份 21,431,633 股，占上市公司总股份的
6.9697%。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 37 人，代表股份 75,257,433 股，占
上市公司总股份的 24.4743%。

    公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

    威海华东数控股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

    总表决情况：同意 69,127,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8547%；
反对 6,122,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1356%；弃权 7,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,301,663 股，占出席会议中小股东所持股
份的 71.3976%；反对 6,122,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5684%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341%。

    2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；


    总表决情况：同意 69,127,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8547%；
反对 6,122,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1356%；弃权 7,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,301,663 股，占出席会议中小股东所持股
份的 71.3976%；反对 6,122,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5684%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341%。

    3、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》；

    总表决情况：同意 69,127,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8547%；
反对 6,122,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1356%；弃权 7,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,301,663 股，占出席会议中小股东所持股
份的 71.3976%；反对 6,122,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5684%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341%。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

    总表决情况：同意 69,127,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8547%；
反对 6,122,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1356%；弃权 7,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,301,663 股，占出席会议中小股东所持股
份的 71.3976%；反对 6,122,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5684%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341%。

    5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

    总表决情况：同意 69,127,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8547%；

反对 6,122,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1356%；弃权 7,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,301,663 股，占出席会议中小股东所持股
份的 71.3976%；反对 6,122,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5684%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341%。

    6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

    总表决情况：同意 69,127,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8547%；
反对 6,122,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1356%；弃权 7,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。

    其中，中小股东表决情况：同意 15,301,663 股，占出席会议中小股东所持股
份的 71.3976%；反对 6,122,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5684%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

    《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；


    2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见》。

    特此公告。

                                        威海华东数控股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月二十三日