002246 深市 北化股份

证券代码：002246                  证券简称：北化股份            公告编号：2023-024
              北方化学工业股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
 议的会议通知及材料于 2023 年 5 月 8 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全
 体董事，会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数
 11 人；实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会专
门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

  委员会名称                召集人                                  委员

  战略委员会                蒲加顺              赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王林狮、胡获、张
                                                                    军、张永利

  审计委员会    吕先锫（独立董事，会计专业人士）          胡获、张军、王乃华、张永利

  提名委员会          胡  获（独立董事）              吕先锫、张永利、蒲加顺、尉伟华


薪酬与考核委员会        张  军（独立董事）                吕先锫、张永利、胡获、尉伟华

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        北方化学工业股份有限公司

                                                董  事  会

                                            二〇二三年五月十三日