证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-016
北方化学工业股份有限公司
关于增补第五届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事矫劲松先生递交的书面辞职报告。矫劲松先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。矫劲松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常
运行，公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。
根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，刘天新先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》关于董事任职资格的规定，现增补赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，本次董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。
非独立董事候选人刘天新先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生及独
立董事张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生组成公司第五届董事会。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对增补第五届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，
相关独立意见、登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十八日
附：非独立董事候选人刘天新先生简历
刘天新先生：中国国籍，男，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，工学硕士，
正高级工程师，无境外永久居留权。历任北方特种能源集团有限公司副总经理；甘肃银光化学工业集团有限公司监事、监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；北方特种能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记，现任泸州北方化学工业有限公司董事长、党委书记，中国北方化学研究院集团有限公司副总经理。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘天新先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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