002246 深市 北化股份

证券代码：002246                  证券简称：北化股份            公告编号：2022-087
              北方化学工业股份有限公司

          第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
 的会议通知及材料于 2022 年 12 月 9 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
 董事，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 12
 人；实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  （一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披
露事务制度>的议案》。具体修订情况见《信息披露事务制度修订对照表》，详细内
容登载于 2022 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  （二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董
事会独立董事的议案》。会议同意增补吕先锫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

  本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

  详细内容登载于 2022 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。

  （三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年
第四次临时股东大会的议案》。公司定于 2022 年 12 月 29 日下午 2:50 在四川省泸
州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。公
司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》登载于 2022 年 12 月 13 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        北方化学工业股份有限公司

                                                董  事  会

                                          二〇二二年十二月十三日