002246 深市 北化股份

证券代码：002246                  证券简称：北化股份            公告编号：2021-057
              北方化学工业股份有限公司

        第四届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会
议的会议通知及材料于 2021 年 6 月 24 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
董事，会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 12 人；
实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺
先生为董事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

    蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2021 年 6 月11 日登载于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

    （二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董
事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员
会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

    委员会名称                  召集人                                委  员

    战略委员会                  蒲加顺              邓维平、魏合田、王林狮、丁燕萍、矫劲松、胡获、
                                                                    张军、张永利

    审计委员会      步丹璐（独立董事、会计专业人士）          胡获、张军、崔洪明、矫劲松

    提名委员会            胡获（独立董事）                步丹璐、张永利、蒲加顺、邓维平

 薪酬与考核委员会          张军（独立董事）                步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          北方化学工业股份有限公司

                                                  董  事会

                                            二〇二一年六月二十九日