002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245          股票简称：蔚蓝锂芯          编号：2024-025
          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 2:30。

  2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经
半数以上董事推举，由董事房红亮先生主持本次股东大会现场会议。

  6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 44 名，代表股份 271,467,606 股，占公司有表决权股份总数的 23.56%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 223,571,208 股，占
公司有表决权股份总数的 19.41%。


  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人 39 人，代表股份 47,896,398 股，占公司
有表决权股份总数的 4.16%。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

  1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 271,309,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.942%；
反对 127,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.047%；弃权 30,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,891,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.670%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.266%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.064%。

  2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 271,309,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.942%；
反对 127,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.047%；弃权 30,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,891,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.670%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.266%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.064%。

  3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 271,309,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.942%；
反对 127,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.047%；弃权 30,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,891,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.670%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.266%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.064%。


  4、审议通过《2024 年度财务预算报告》；

  表决结果：同意 271,334,806股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.951%；
反对 127,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.047%；弃权 5,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,917,198 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.724%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.266%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。

  5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意 271,309,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.942%；
反对 127,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.047%；弃权 30,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,891,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.670%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.266%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.064%。

  6、审议通过《2023 年度利润分配方案》；

  表决结果：同意 271,334,806股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.951%；
反对 127,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.047%；弃权 5,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,917,198 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.724%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.266%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。

  7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意 271,309,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.942%；
反对 127,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.047%；弃权 30,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,891,398 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.670%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.266%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.064%。

  8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

  出席会议的股东中，绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI 先生合计持有公司股份 222,044,728 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

  表决结果：同意 49,277,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.706%；
反对 141,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.285%；弃权 4,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,904,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.697%；反对 141,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.294%；弃权 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.009%。

  9、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

  出席会议的股东中，林文华先生持有公司股份 1,372,880 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

  表决结果：同意 269,949,226股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.946%；
反对 141,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 4,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,904,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.697%；反对 141,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.294%；弃权 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.009%。

  10、审议通过《关于 2024 年综合信贷业务的议案》；

  表决结果：同意 271,322,106股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.946%；
反对 140,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 5,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 47,904,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.697%；反对 140,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.292%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。

  11、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；

  表决结果：同意 266,280,916股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.089%；
反对 5,181,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.909%；弃权 5,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 42,863,308 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.206%；反对 5,181,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.784%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

  12、审议通过特别议案《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》；

  表决结果：同意 266,438,016股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.147%；
反对 5,024,490 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.851%；弃权 5,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 43,020,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.533%；反对 5,024,490 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.457%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

  13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

  表决结果：同意 269,698,366股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.348%；
反对 1,764,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.650%；弃权 5,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 46,280,758 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.318%；反对 1,764,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.671%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。

  14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；


  表决结果：同意 266,330,216股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.108%；
反对 5,132,290