002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245          股票简称：蔚蓝锂芯          编号：2023-023
          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 2:30。

  2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。

  6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 158 名，代表股份 263,272,616 股，占公司有表决权股份总数的 22.85%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 223,571,308 股，占
公司有表决权股份总数的 19.41%。

  （3）网络投票情况


  通过网络投票的股东及股东代理人 152 人，代表股份 39,701,308 股，占公
司有表决权股份总数的 3.45%。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

  1、审议通过《关于选举张宗红女士为第六届董事会非独立董事的议案》；
  表决结果：同意 261,675,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.393%；反对 1,582,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.601%；弃权15,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,257,442 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.992%；反对 1,582,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.971%；弃权 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.038%。

  非独立董事候选人张宗红女士获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会非独立董事。

  2、审议通过《关于选举林文华先生为第六届监事会监事的议案》；

  表决结果：同意 260,934,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.112%；反对 2,323,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.882%；权15,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 37,516,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.133%；反对 2,323,266 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.829%；弃权 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.038%。

  监事候选人林文华先生获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届监事会监事。

  3、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 261,657,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.386%；反对 1,590,466 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.604%；弃权24,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,239,742 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 95.947%；反对 1,590,466 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.991%；弃权 24,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.062%。

  4、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 261,657,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.386%；反对 1,588,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.603%；弃权26,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.010%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,239,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.947%；反对 1,588,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.986%；弃权 26,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.067%。

  5、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 261,658,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.387%；反对 1,604,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.609%；弃权9,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,240,642 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.949%；反对 1,604,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.026%；弃权 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.025%。

  6、审议通过《2023 年度财务预算报告》；

  表决结果：同意 250,934,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的95.314%；反对 12,336,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.686%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 27,517,052 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.043%；反对 12,336,056 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.952%；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.005%。

  7、审议通过《2022 年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意 261,658,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.387%；反对 1,602,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.609%；弃权11,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,240,642 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.949%；反对 1,602,666 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.021%；弃权 11,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.029%。

  8、审议通过《2022 年度利润分配方案》；

  表决结果：同意 261,674,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.393%；反对 1,596,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.606%；弃权1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,256,542 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.989%；反对 1,596,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.006%；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.005%。

  9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意 261,660,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.388%；反对 1,602,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.609%；弃权9,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,242,542 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.954%；反对 1,602,666 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.021%；弃权 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.025%。

  10、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

  出席会议的股东中，绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI 先生、林文华先生合计持有公司股份 223,417,608 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

  表决结果：同意 38,234,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.934%；
反对 1,620,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.066%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。


  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,234,442 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.934%；反对 1,620,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.066%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  11、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

  出席会议的股东中，林文华先生持有公司股份 1,372,880 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

  表决结果：同意 260,279,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.381%；反对 1,620,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.619%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,234,442 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.934%；反对 1,620,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.066%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  12、审议通过《关于 2023 年综合信贷业务的议案》；

  表决结果：同意 261,641,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.380%；反对 1,631,466 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.620%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 38,223,542 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.906%；反对 1,631,466 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  13、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；

  表决结果：同意 247,071,397 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.846%；反对 16,201,219 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 23,653,789 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.350%；反对 16,201,219 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.650%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

  14、审议通过特别议案《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》；

  表决结果：同意 250,936,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的95.314%；反对 12,335,956 股，占出席会议