股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-027
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 63 名，代表股份 246,239,958 股，占公司有表决权股份总数的 23.77%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 232,940,708 股，占
公司有表决权股份总数的 22.49%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 58 人，代表股份 13,299,250 股，占公司
有表决权股份总数的 1.28%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2022 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《2021 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于 2022 年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意 246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意 242,078,308股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.31%；
反对 4,161,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.69%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,137,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.71%；反对 4,161,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.29%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
10、审议通过特别议案《关于 2022 年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 242,078,308股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.31%；
反对 4,161,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.69%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,137,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.71%；反对 4,161,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.29%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 244,830,358股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.43%；
反对 1,409,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,889,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.40%；反对 1,409,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.60%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度关联交易预计的议
案》；
出席会议股东中，绿伟有限公司及昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 28,729,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.60%；
反对 115,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,184,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.13%；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 242,225,608股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.37%；
反对 4,014,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.63%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,284,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.82%；反对 4,014,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.18%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 242,225,608股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.37%；
反对 4,014,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.63%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,284,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.82%；反对 4,014,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.18%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事曹承宝先生、王亚雄先生宣读了述职报告,曹承宝先生和王亚雄先生分别受独立董事丁伟先生、何伟先生委托宣读了述职报告。公司四位独立董事 2021 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及
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