002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245          股票简称：蔚蓝锂芯          编号：2022-031
            江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2022 年 4月 11 日公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、第六届监事会及监事会候选人情况

  公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。经第五届监事会第二十二次会议审议通过，提名汪永恒女士、李敏为第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

  二、第六届监事会监事选举方式

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述公司第六届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  三、其他说明

  上述第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第五届监
事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

  四、备查文件

  公司《第五届监事会第二十二次会议决议》。

  特此公告！

  附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

                                      江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
                                            二○二二年四月十二日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  汪永恒，女，中国国籍，汉族，生于 1976 年 2 月，大专学历，会计资格。
2008 年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部总经理、人力资源总监、华南区副总经理等。现任公司总经理助理，法务部、审计部负责人，江苏澳洋顺昌集成电路有限公司监事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司监事，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司监事，江苏绿伟锂能有限公司监事，张家港润盛科技材料有限公司监事，上海澳洋顺昌科技材料有限公司监事，广东润盛科技材料有限公司监事，广东澳洋顺昌金属材料有限公司监事，天津齐物科技有限公司监事会主席。

  汪永恒女士不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。汪永恒女士持有公司股票30,000 股。

  李敏：女，中国国籍，汉族，生于1984年7月，本科学历。自2012年起至今任公司证券部证券专员。

  李敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。