证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-065
杭州滨江房产集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30－11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长戚金兴先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 85 人，合计持有股份2,172,227,039 股，占公司股份总数的 69.8141%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 16 人，代表有表决权的股份数为 2,017,162,178 股，占公司有表决权股份总数的64.8304％；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共69 人，代表有表决权的股份数为 155,064,861 股，占公司有表决权股份总数的 4.9837％。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 81 人，代表有表决权的股份数为 187,093,967 股，占公司有表决权股份总数的 6.0131％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：
1、表决情况
议 案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 2021 年度董事会工作报告 2,172,038,839 99.9913 0 0 188,200 0.0087
2.00 2021 年度监事会工作报告 2,172,038,839 99.9913 0 0 188,200 0.0087
3.00 2021 年度财务决算报告 2,172,038,839 99.9913 0 0 188,200 0.0087
4.00 2021 年度利润分配预案 2,171,206,139 99.953 1,020,900 0.047 0 0
5.00 《2021 年年度报告》及其摘要 2,172,035,939 99.9912 2,900 0.0001 188,200 0.0087
6.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 2,164,769,616 99.6567 7,269,223 0.3346 188,200 0.0087
7.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 2,165,109,080 99.6723 7,117,959 0.3277 0 0
8.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 2,120,233,983 97.6065 6,394,359 0.2944 45,598,697 2.0992
9.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度 2,120,233,983 97.6065 7,117,959 0.3277 44,875,097 2.0659
的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供 2,120,233,983 97.6065 7,117,959 0.3277 44,875,097 2.0659
担保额度的议案
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 同意票数 占出席本次股东大会有效表
决权股份比例（%）
11.01 关于选举戚金兴先生为第六届董事会非独立董事的议案 2,121,247,285 97.6531
11.02 关于选举朱慧明先生为第六届董事会非独立董事的议案 2,121,448,385 97.6624
11.03 关于选举莫建华先生为第六届董事会非独立董事的议案 2,121,438,385 97.6619
11.04 关于选举沈伟东先生为第六届董事会非独立董事的议案 2,121,438,385 97.6619
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 同意票数 占出席本次股东大会有效表
决权股份比例（%）
议 案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
12.01 关于选举贾生华先生为第六届董事会独立董事的议案 2,124,982,489 97.8251
12.02 关于选举于永生先生为第六届董事会独立董事的议案 2,124,976,089 97.8248
12.03 关于选举汪祥耀先生为第六届董事会独立董事的议案 2,125,009,189 97.8263
13.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 同意票数 占出席本次股东大会有效表
决权股份比例（%）
13.01 关于选举陈国灵女士为第六届监事会非职工代表监事的议案 2,123,616,340 97.7622
13.02 关于选举薛蓓蕾女士为第六届监事会非职工代表监事的议案 2,120,531,085 97.6201
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
4.00 2021 年度利润分配预案 186,073,067 99.4543 1,020,900 0.5457 0 0
6.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 179,636,544 96.0141 7,269,223 3.8853 188,200 0.1006
7.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 1
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