证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021-042
杭州滨江房产集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间： 2021 年 5 月 25 日（星期二）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15— 9:25，9:30－11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长戚金兴先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 32 人，合计持有股份
1,884,130,470 股，占公司股份总数的 60.5549%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 16 人，代表有表
决权的股份数为 1,864,434,178 股，占公司有表决权股份总数的59.9218％；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16 人，代表有表决权的股份数为 19,696,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.6330％。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 28 人，代表有表决权的股份数为 57,828,698 股，占公司有表决权股份总数的1.8586％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：
1、表决情况
议 案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 2020 年度董事会工作报告 1,883,304,568 99.9562 676,302 0.0359 149,600 0.0079
2.00 2020 年度监事会工作报告 1,882,840,793 99.9316 676,302 0.0359 613,375 0.0326
3.00 2020 年度财务决算报告 1,883,304,568 99.9562 676,302 0.0359 149,600 0.0079
4.00 2020 年度利润分配预案 1,883,641,193 99.9740 24,002 0.0013 465,275 0.0247
5.00 《2020年年度报告》及其摘要 1,883,304,568 99.9562 676,302 0.0359 149,600 0.0079
6.00 关于续聘 2021年度审计机构的议案 1,882,840,793 99.9316 676,302 0.0359 613,375 0.0326
7.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的 1,883,422,668 99.9624 706,302 0.0375 1,500 0.0001
议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助 1,883,422,668 99.9624 676,302 0.0359 31,500 0.0017
额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助额度 1,882,988,893 99.9394 676,302 0.0359 465,275 0.0247
的议案
10.00 关于为参股公司提供财务资助的议案 1,882,988,893 99.9394 676,302 0.0359 465,275 0.0247
11.00 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 1,878,323,293 99.6918 5,805,677 0.3081 1,500 0.0001
12.00 关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案 1,882,988,893 99.9394 676,302 0.0359 465,275 0.0247
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 案 中小股东表决结果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
4.00 2020 年度利润分配预案 57,339,421 99.1539 24,002 0.0415 465,275 0.8046
6.00 关于续聘 2021年度审计机构的议案 56,539,021 97.7698 676,302 1.1695 613,375 1.0607
7.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的 57,120,896 98.7760 706,302 1.2214 1,500 0.0026
议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助 57,120,896 98.7760 676,302 1.1695 31,500 0.0545
额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助额度 56,687,121 98.0259 676,302 1.1695 465,275 0.8046
的议案
10.00 关于为参股公司提供财务资助的议案 56,687,121 98.0259 676,302 1.1695 465,275 0.8046
11.00 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 52,021,521 89.9580 5,805,677 10.0394 1,500 0.0026
12.00 关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案 56,687,121 98.0259 676,302 1.1695 465,275 0.8046
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十六日
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