002244 深市 滨江集团

 证券代码：002244    证券简称：滨江集团  公告编号：2021－026
            杭州滨江房产集团股份有限公司

  关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供

                  财务资助额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、财务资助事项概述

    2021年4月28日公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助额度的议案》。为满足公司参股项目开发的资金需求，提高运营效率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助，具体情况如下：

    1、授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对授权的财务资助事项进行决策：

    （1）被资助的参股公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务;

    （2）被资助的参股公司不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
    （3）被资助的参股公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。


    （4）授权新增财务资助总额度为不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，即人民币 91.85 亿元；对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，即人民币 18.37 亿元。
    2、授权期限：2020 年年度股东大会作出决议之日至 2022 年召
开 2021 年年度股东大会期间。

    上述事项已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事对本次提请授权事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

  二、被资助对象的基本情况及其他股东义务

  本次授权范围内的财务资助对象包括目前及未来公司项目合作中不纳入公司报表范围的参股公司。合作方股东将按股权比例对等向参股公司提供同等条件的财务资助。

    目前不纳入公司报表范围的本次预计提供财务资助的参股公司情况如下：

    1、公司名称：杭州滨园置业有限公司

    成立日期：2021 年 1 月 6 日

    住所：浙江省杭州市拱墅区花园岗街 310 号 411 室

    法定代表人：李周捷

    注册资本及股权结构：10204 万元，公司持有其 49%股权，杭州
花园岗股份经济合作社持有其 51%股权。

    经营范围：房地产开发经营。

    项目用地基本情况

                                        项目    权益比                    土地面积    建筑面积  土地金额
      宗地编号            用途                              拿地时间

                                      所在地      例                      (平方米）    (平方米)    （万元）

杭政储出[2020]74 号    商业    杭州    49%    2021.1.5      35,104    122,864    88610


  2、公司名称：浙江成就置业有限公司

    成立日期：1999 年 7 月 8 日

    住所：杭州市玉古路 173 号 20F-J(2010)

    法定代表人：史剑辉

    注册资本及股权结构：5000 万元，公司持有其 25%股权，浙江
中溢集团有限公司和桐乡民丰房地产开发有限公司分别持有其 55%及 20%的股权。

    经营范围：房地产开发经营,建筑材料、金属材料、装饰材料的销售,信息咨询服务。

    3、公司名称：杭州春天房地产开发有限公司

    成立日期：2007 年 7 月 17 日

    住所：杭州市萧山区南阳镇经济开发区

    法定代表人：王迪芳

    注册资本及股权结构：11765 万元，公司持有其 15%的股权，浙
江春天创业投资有限公司及浙江宏立建设有限公司合计持有其85%的股权。

    经营范围：房地产开发、经营

    项目用地基本情况

                                    项目                        土地面积    建筑面积(平  可售面积（平
  项目名称        用途                          权益比例

                                  所在地                      (平方米）      方米)        方米）

 阳光名城    住宅、商业      杭州          15%        59,341      104,076      91,810

    4、公司名称：杭州申睿物流科技有限公司

  成立日期：2020 年 4 月 8 日

  法定代表人：陈德军

  住所：浙江省杭州市桐庐县凤川街道经济开发区站西路 181 号综

  注册资本：10000 万元

  股东情况：根据合作协议安排，公司持有其 35%的股权，上海麦拍投资发展有限公司持有其 65%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

    项目用地基本情况

                                      项目                        土地面积    建 筑 面 积  土地金额

      宗地编号          用途                        权益比例

                                      所在地                      (平方米）    (平方米)    （万元）

桐政储出(2020)14 号  住宅、商业  杭州桐庐县  35%        56,197    214,631    59,901

      5、公司名称：杭州信达奥体置业有限公司

    成立日期：2016 年 06 月 21 日

    注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 2030 号云台
国际商务中心 1532-1536 室

    法定代表人：张维民

    注册资本：100000 万元

    股东情况：公司间接持有其 10%的股权，融创房地产集团有限公
司和信达地产股份有限公司各间接持有信达置业 40%和 50%的股权。
    经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。

    项目用地基本情况

                                                        项目                    土地面积    建筑面积
        宗地编号      项目名称      用途                      权益比例

                                                      所在地                    (平方米）    (平方米)

杭政储出（2016）9 号    壹号院    住宅、商业    杭州        10%      157,787    639,466

    三、授权的目的和对公司的影响

    公司对参股项目公司提供财务资助进行授权管理，有利于提高项
目公司的运营效率，更好解决项目公司经营发展的资金需求，促进合作项目顺利开展。本次授权要求项目公司其他股东根据出资比例对等提供财务资助，因此，不会损害公司及股东的利益。

  四、独立董事意见

  公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助额度事项，符合公司的实际情况，有利于提高项目公司的运营效率，促进合作项目顺利开展，使公司的发展战略更顺利地实施。本次提请股东大会授权为参股公司提供财务资助额度事项按照有关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次财务资助事项。

  五、公司累计对外提供财务资助金额

    截至本公告日，公司及控股子公司对外提供财务资助余额为1,553,218.96万元，不存在逾期情况。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第四十二次会议决议。

  ２、独立董事的独立意见。

  特此公告。

                              杭州滨江房产集团股份有限公司
                                          董事会

                                  二○二一年四月二十九日