证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-052
杭州滨江房产集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会新增3项临时提案，即第13、14、15 项议案，
第13项议案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、第14项
议案《关于发行公司债券的议案》、第15项议案《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间： 2018年4月9日（星期一）14：30
网络投票时间：2018年4月8日—2018年4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 8日15:00至2018年4月9日15:00。
2、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长戚金兴先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 24 人，合计持有股份
1,495,430,767股，占公司股份总数的48.0623%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表
决权的股份数为 1,493,879,861股，占公司有表决权股份总数的
48.0124%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13人，代表有表决权的股份数为1,550,906股，占公司有表决权股份总数的0.0498％。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共20人，
代表有表决权的股份数为33,158,785股，占公司有表决权股份总数的
1.02％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,495,408,767股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9985％；反对 22,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,495,408,767股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9985％；反对 22,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意1,495,328,767股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9932％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意1,495,328,767股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9932％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 33,056,785 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的99.69%；反对 102,000股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.31％；弃权0股。
5、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意1,495,408,767股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9985％；反对 22,000股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意1,495,401,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意33,129,585股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的99.91%；反对 29,200股,占出
席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权0股。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决结果：同意1,495,321,567股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9927％；反对109,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
表决结果：同意1,495,321,567股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9927％；反对109,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意33,049,585股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的99.67%；反对 109,200股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.33％；弃权0 股。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》
表决结果：同意1,395,140,767股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9979％；反对 29,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意33,129,585股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的99.91%；反对 29,200股,占
出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权0股。
关联股东朱慧明先生回避该议案表决。
10、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意1,495,323,667股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9928％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意33,051,685股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.68%；反对 107,100 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.32%；弃权0 股。
11、审议通过《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》
表决结果：同意1,495,321,567股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9927％；反对109,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意33,049,585股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的99.67%；反对 109,200股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.33％；弃权0 股。
12、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》
表决结果：同意1,495,401,567股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9980％；反对 29,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意33,129,585股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的99.91%；反对 29,200股,占
出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权0股。
13、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意1,495,401,567股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9980％；反对 29,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：其中中小投资者的表决情况如下：同意33,129,585股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.91% ；反对 29,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权0股。
14、逐项审议并通过《关于发行公司债券的议案》
14.1 发行规模及发行方式
表决结果：同意1,495,401,567股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9980％；反对 29,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意33,129,585股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的99.91%；反对 29,200股,占
出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权0股。
14.2 债券期限
表决结果：同意1,495,401,567股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9980％；反对 29,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如
