杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议文件
杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议
（二○一二年十月二十六日通过）
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四十九次会议于 2012 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开,
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《2012 年第三季度报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的
议案》
同意公司按照股权比例与合作方共同为杭州滨绿房地产开发有
限公司就杭州杭汽发项目 D 地块向兴业国际信托有限公司申请人民
币 15 亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 7.5 亿元。公
司合作方绿城房地产集团有限公司也将为上述贷款提供保证，保证金
额最高不超过人民币 7.5 亿元。具体事宜以保证合同为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》；
同意公司参与于 2012 年 11 月 2 日截止的余政储出（2012）48
号和余政储出（2012）49 号地块的竞买。上述竞买由杭州市国土资
源局余杭分局组织。上述地块的具体情况如下：
1、余政储出（2012）48 号地块位于良渚锦江路西、通运街南，
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东至锦江路，南至油车桥港，西至南二路，北至通运路；出让面积
45191 平方米，容积率 2.0－2.5，用途为商住；土地使用年限住宅用
地为 70 年，商业用地为 40 年；建筑密度不大于 28％，绿地率不小
于 30％；挂牌出让起价为人民币 54230 万元。
2、余政储出（2012）49 号地块位于良渚锦江路西、祥园北路北，
东至锦江路，南至祥园北路，西至南二路，北至上园路；出让面积
60599 平方米，容积率 2.0－2.5，用途为商住；土地使用年限住宅用
地为 70 年，商业用地为 40 年；建筑密度不大于 28％，绿地率不小
于 30％；挂牌出让起价为人民币 72719 万元。
本次土地使用权竞买事宜授权总经理朱慧明全权办理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合
伙）签订<合作意向书>的议案》
同意公司就余政储出（2012）48 号和余政储出（2012）49 号地
块与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）签订《合作意向书》。
《合作意向书》内容如下：
1、若公司成功竞得上述地块土地使用权，则由双方共同出资组建
项目公司，开发上述地块，项目公司出资比例暂定为：杭州滨江房产
集团股份有限公司 50％，杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合
伙）50％。
2、公司负责项目的具体开发管理，对项目的投资原则上以项目
公司成立时的初始投资额为限。项目开发建设的其余投资原则上由杭
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州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）负责。
3、具体合作事宜，由双方另行协商，签订项目合作协议。
关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避该议案的表
决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披
露业务备忘录第 26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司
已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中关于土地
使用权竞买以及与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）签订
《合作意向书》等事项。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一二年十月二十六日
