证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－045
杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事
会第四十一次会议通知于2011年12月22日以专人送达、传真形式发
出，会议于2011年12月27日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，
会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7人，实际出席
会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于收购金都房产集团衢州置业有限公司股权的
议案》
同意公司与金都房产集团有限公司、金都房产集团衢州置业有限
公司签订《关于金都房产集团衢州置业有限公司股权转让协议书》，
以 10000 万元收购金都房产集团有限公司持有的金都房产集团衢州
置业有限公司 50％的股权。本次股权收购完成后，金都房产集团衢
州置业有限公司成为公司的全资子公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司2011—046号公告《杭州滨江房产集团股份有限公
司关于收购金都房产集团衢州置业有限公司股权的的公告》。
特此公告。
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杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二 0 一一年十二月二十八日
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