证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－036
杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事
会第三十六次会议通知于 2011 年 8 月 17 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2011 年 8 月 22 日以现场和通讯表决的方式召开,应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
会议以现场和通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产
有限公司的议案》；
详情请见公司2011-037号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通
知。
二、审议通过《关于设立子公司的议案》；
详情请见公司 2011-038 号公告《杭州滨江房产集团股份有限公
司对外投资公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二 0 一一年八月二十三日
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