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002244 深市 滨江集团


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滨江集团:第二届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2011-02-23

证券代码:002244      证券简称:滨江集团    公告编号:2011-007



                   杭州滨江房产集团股份有限公司
              第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事

会第三十次会议通知于 2011 年 2 月 17 日以专人送达、传真形式发出,

会议于 2011 年 2 月 22 日在杭州市庆春东路 38 号公司会议室召开,

会议由戚金兴董事长主持,应参加会议董事 7 人,实到 7 人。本次会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、审议通过《关于为公司向银行贷款提供担保的议案》;

    公司将向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请 5 亿元贷款,

经公司董事会研究决定,同意公司以城市之星 5 号楼(部分)在建工

程为公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的上述贷款提

供抵押担保,具体抵押物以抵押物清单为准。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于向关联人出售商品房的议案》;

    同意公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司与戚桂

仙女士(戚桂仙女士系公司总经理朱慧明先生之配偶)签订《商品房

买卖合同》,将阳光海岸项目建筑面积为 378.01 平方米的商品房一

套,以总价人民币 12,832,305.00 元出售给戚桂仙女士。


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  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事朱慧明先

生回避表决。

  详情请见公司 2011-008 号公告《关联交易公告》。

  特此公告。



                                 杭州滨江房产集团股份有限公司

                                           董事会

                                    二○一一年二月二十三日




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