证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2010－048 杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十二次会议通知于2010年11月12日以专人送达、传真形式发出，会议于2010年11月17日以现场和通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场和通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于收购杭州新城时代广场房产有限公司股权的议案》；
同意公司以杭州新城时代广场房产有限公司2010年11月10日的注册资本2000万元为作价依据，按1：1的价格，受让浙江中豪房屋建设开发有限公司持有的杭州新城时代广场房产有限公司49%的股权，计980万元。
本次收购完成后，杭州新城时代广场房产有限公司将成为公司的全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2
详情请见公司2010-049号公告《关于收购杭州新城时代广场房产有限公司股权的公告》。
二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司2010-050号公告《对外投资公告》。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一○年十一月十八日
