002244 深市 滨江集团

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2009－041
    杭州滨江房产集团股份有限公司
    第一届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
    和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
    事会第四十五次会议通知于2009年10月29日以专人送达、传真形式发
    出，会议于2009年11月3日以现场和通讯表决的方式召开,应参加表决
    董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》
    及《公司章程》的规定。
    会议以现场和通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于与浙江亚厦房产集团有限公司签订合作协议
    的议案》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司2009—042 号《杭州滨江房产集团股份有限公司对
    外投资公告》。
    特此公告。
    杭州滨江房产集团股份有限公司
    董事会
    二○○九年十一月四日