证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2009－032
杭州滨江房产集团股份有限公司
第一届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第四十一次会议通知于2009年9月19日以专人送达、传真形式发
出，会议于2009年9月24日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开，
会议由戚金兴董事长主持，应参加会议董事7人，实到7人。本次会议
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于与浙江三花置业有限公司签订<杭政储出
[2009]23、24 号地块项目合作协议书>的议案》；
根据公司于2009 年7 月与浙江三花置业有限公司签订的《合作
意向书》的有关约定，现同意公司与浙江三花置业有限公司签订《杭
政储出[2009]23、24 号地块项目合作协议书》，对双方合作开发杭政
储出[2009]23、24 号地块的相关事项予以明确。《杭政储出[2009]23、
24 号地块项目合作协议书》的主要内容如下：
1、双方共同出资，在杭州市江干区设立一家项目公司，2009 年
8 月5 日公司就杭政储出[2009]23、24 号地块与杭州市国土资源局签
署的3301002009A21030、3301002009A21031 号《杭州市国有建设用2
地使用权出让合同》以及公司与杭州市土地储备中心签署的杭土储协
(2009)23 号、杭土储协(2009)24 号《土地开发补偿协议书》所取得
的权利义务全部转移给项目公司，由项目公司作为建设主体完成合作
项目的开发。
2、项目公司名称暂定为：杭州滨江三花房地产开发有限公司（以
工商部门核准的名称为准）。
3、项目公司注册资本为30,000 万元人民币，双方出资方式和
比例如下：（1）公司以现金方式出资15,300 万元人民币，占注册资
本的51%；（2）浙江三花置业有限公司以现金方式出资14,700 万元
人民币，占注册资本的49%。
4、项目公司设董事会，为项目公司的常设决策机构。董事会成
员为3 人，其中公司向项目公司股东会推荐董事候选人2 名，董事
长由公司推荐的董事候选人担任，董事长为项目公司的法定代表人。
浙江三花置业有限公司向项目公司股东会推荐董事候选人1 名。
5、项目公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，由
浙江三花置业有限公司向项目公司股东会推荐监事候选人一名。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2009—033 号《杭州滨江房产集团股份有限公司对
外投资公告》。
二、审议通过《关于投资设立杭州金色明园房地产开发有限公司
的议案》；
为进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2009]38 号地块，公3
司拟以现金方式出资5,000 万元人民币，投资设立杭州金色明园房地
产开发有限公司，注册资本5,000 万元，法定代表人朱慧明，从事杭
政储出[2009]38 号地块项目的开发经营与建设。该公司不设董事会，
设执行董事一名，由朱慧明先生担任；朱慧明先生兼任该公司经理；
不设监事会，设监事一名，由沈伟东先生担任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○○九年九月二十五日
