杭州滨江房产集团股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议文件
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杭州滨江房产集团股份有限公司
第一届董事会第三十九次会议决议
（二○○九年九月一日通过）
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第三十九次会议于2009 年9 月1 日在杭州市庆春东路38 号公司
会议室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7
人，实际出席会议董事7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》；
同意公司参与于2009 年9 月8 日截止的杭政储出[2009]36 号地
块、杭政储出[2009]37 号地块、杭政储出[2009]38 号地块的公开竞
买。上述竞买由杭州市国土资源局组织。
公司参与竞买的三宗土地具体情况如下：
1、杭政储出[2009]36 号地块位于杭州市江干区（草庄R21-25
地块），平面界址东至同协路，南至草庄村R21-23 地块，西至笕桥
港，北至江干区机场路综合整治工程指挥部（草庄公园）；出让面积
为14,289 平方米，地上建筑面积不大于34,293.60 平方米；用地性
质为住宅（设配套公建）用地；土地使用年限住宅用地为70 年，配
套商业、办公用地为40 年；容积率2.4，建筑密度24%，绿地率30%；
挂牌出让起价为人民币21,990 万元。
2、杭政储出[2009]37 号地块位于杭州市江干区（草庄R21-24杭州滨江房产集团股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议文件
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地块），平面界址东至笕桥港，南至杭州市江干区农居建设管理中心
（江干区笕桥镇草庄村多层农居公寓），西至机场路，北至江干区机
场路综合整治工程指挥部（草庄公园）；出让面积为22,889 平方米，
地上建筑面积不大于52,644.70 平方米；用地性质为住宅（设配套公
建）用地；土地使用年限住宅用地为70 年，配套商业、办公用地为
40 年；容积率2.3，建筑密度24%，绿地率30%；挂牌出让起价为人
民币33,872 万元。
3、杭政储出[2009]38 号地块位于杭州市江干区（草庄R21-23
地块），平面界址东至同协路，南至德胜路，西至笕桥港，北至草庄
村R21-25 地块；出让面积为77,459 平方米，地上建筑面积不大于
170,409.80 平方米；用地性质为住宅（设配套公建）用地；土地使
用年限住宅用地为70 年，配套商业、办公用地为40 年；容积率2.2，
建筑密度26%，绿地率30%；挂牌出让起价为人民币110,767 万元。
本次土地使用权竞买事宜授权总经理朱慧明全权办理。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露
业务备忘录第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已
向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使
用权竞买的事项。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二00 九年九月一日
