证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2009－050
杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议通知于2009年12月20日以专人送达、传真形式发出，
会议于2009年12月25日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，会议
由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议
董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于确认购买经营性土地金额超过授权额度的
议案》；
公司2008年年度股东大会授权董事会在2010 年召开2009 年年
度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购
购买经营性土地）的金额不超过50 亿元人民币。截至2009年12月25
日，公司及控股子公司实际累计购买经营性土地（含通过股权收购购
买经营性土地）的金额为522,350万元人民币，超过上述授权额度
22,350万元人民币。现同意提请公司股东大会确认上述实际累计购买
经营性土地金额超过授权额度的金额。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。2
二、审议通过《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司
投资额度的议案》；
董事会审议并同意提请股东大会授权董事会土地储备投资额度
及对项目公司投资额度，具体情况如下：
1)、授权董事会在公司2010 年第一次临时股东大会作出决议之
日起至2011 年召开2010 年年度股东大会前，公司及控股子公司购
买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过110
亿元人民币。
2)、授权董事会在公司2010 年第一次临时股东大会作出决议之
日起至2011 年召开2010 年年度股东大会前，对项目公司的投资额
度总额不超过40 亿元人民币。
3)、对项目公司的投资不高于项目公司开发的经营性土地金额，
投资金额以注册资本金和资本公积的形式投入，以购买经营性土地金
额为限。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于召开杭州滨江房产集团股份有限公司2010
年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十六日
