杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议文件
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杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
（二○○九年十二月十六日通过）
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三次会议于2009 年12 月16 日以现场方式召开,应出席会议董
事7 人，实际出席会议董事7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于联合竞拍土地使用权的议案》；
同意公司与浙江三花置业有限公司联合参拍于2009 年12 月23
日截止的由上海市规划和国土资源管理局组织的上海新江湾城C6 地
块的公开竞买。
1、公司参与竞买的上海新江湾城C6 地块具体情况如下：地块位
于上海新江湾城，政和路以东、国秀路以南、江湾城路以西，殷行路
以北；出让面积为114,517 平方米，地上建筑面积不大于114,517 平
方米；用地性质为居住用地；土地使用年限为70 年；容积率≤1.0，
建筑密度≤25%，绿地率≥30%；挂牌出让起价为人民币171,776 万元。
本次土地使用权竞买事宜授权总经理朱慧明全权办理。
2、同意公司与浙江三花置业有限公司就上海新江湾城C6 地块的
竞买事项签订《合作意向书》，建立合作开发意向。具体合作意向如
下：
（1）、若公司竞买上述土地成功后，由双方共同出资组建项目公
司，开发上述土地，项目公司出资比例暂定为：杭州滨江房产集团股杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议文件
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份有限公司50%；浙江三花置业有限公司50%；
（2）、具体合作事宜，由公司与浙江三花置业有限公司另行协
商，签订项目合作协议。
浙江三花置业有限公司具体情况如下：
浙江三花置业有限公司，住所：新昌县城关镇人民西路11 号；
法定代表人：张少波；注册资本：5000 万元；经营范围：房地产开
发（按资质证书经营），销售：建筑材料、装饰材料、家具（以上经
营范围涉及许可经营的凭许可证经营）；房地产开发企业资质等级：
二级。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》；
同意公司参与于2009 年12 月24 日截止的由杭州市国土资源局
组织的杭政储出[2009]101 号地块和杭政储出[2009]102 号地块的公
开竞买。
1、公司参与竞买的杭政储出[2009]101 号地块具体情况如下：
地块位于江干区（章家坝R21-01、02 地块），东至车站南路，南至
规划道路，西至京杭运河绿化，北至杭州市江干区农民建设管理中心、
横河港绿化；出让面积为61,738 平方米，地上建筑面积不大于
154,345 平方米；用地性质为住宅（设配套共建）用地；土地使用年
限为70 年；容积率2.5，建筑密度30%，绿地率30%；挂牌出让起价
为人民币115,759 万元。
2、公司参与竞买的杭政储出[2009]102 号地块具体情况如下：杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议文件
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地块位于江干区（彭埠单元FG-01-R21-01 地块），东至彭埠单元
G12-03 地块绿地工程，南至彭埠单元白石港（德胜路-机场路）整治
工程，西至下宁路北段（德胜路-机场路）道路工程，北至彭埠单元
G12-03 地块绿地工程；出让面积为46,487 平方米，地上建筑面积不
大于134,812.3 平方米；用地性质为住宅（设配套共建）用地；土地
使用年限为70 年；容积率2.9，建筑密度30%，绿地率30%；挂牌出
让起价为人民币86,092 万元。
本次土地使用权竞买事宜授权总经理朱慧明全权办理。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于提请股东大会审议超过授权额度的议案》
公司2008 年年度股东大会授权董事会在2010 年召开2009 年年
度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购
购买经营性土地）的金额不超过50 亿元人民币。若上述实际竞买土
地使用权金额累积超过上述授权，公司将再次召开董事会提请股东大
会审议超过授权的额度。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露
业务备忘录第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已
向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使
用权竞买的事项。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二00 九年十二月十六日杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议文件
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