证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-063号
深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召
开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年
10 月 16 日以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董
事 9 人。经全体董事一致推举，会议由董事贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董
事长的议案》；
同意选举贺臻先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满（贺臻先生简历详见附件）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司副
董事长的议案》；
同意选举陈寿先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满（陈寿先生简历详见附件）。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举第六届
董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会委员和主任委员的议案》。
同意第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会委员和主任委员名单如下（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
1、第六届董事会战略委员会委员
序号 姓名 职位 备注
1 贺臻 主任委员
2 陈寿 委员
3 曹海成 委员
4 潘泽生 委员
5 吴光权 委员 独立董事
2、第六届董事会提名委员会委员
序号 姓名 职位 备注
1 黄亚英 主任委员 独立董事
2 张汉斌 委员 独立董事
3 吴光权 委员 独立董事
4 贺臻 委员
5 邓康诚 委员
3、第六届董事会薪酬与考核委员会
序号 姓名 职位 备注
1 吴光权 主任委员 独立董事
2 黄亚英 委员 独立董事
3 张汉斌 委员 独立董事
4 刘仁辰 委员
5 潘泽生 委员
4、第六届董事会审计委员会
序号 姓名 职位 备注
1 张汉斌 主任委员 独立董事
2 黄亚英 委员 独立董事
3 吴光权 委员 独立董事
4 刘仁辰 委员
5 潘泽生 委员
序号 姓名 职位 备注
1 贺臻 主任委员
2 陈寿 委员
3 黄亚英 委员 独立董事
4 潘泽生 委员
5 于喆 委员
因公司相关人员选聘工作尚未完成，为保证公司生产经营正常运行，公司现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计室主任、财务部长、证券事务代表将继续履职至第六届董事会完成相关人员聘任之日止。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日
附件：
1、贺臻先生简历：中国国籍，1965 年出生，硕士研究生。曾任广州智通信息产业园有限公司董事兼总经理，广州番禺创新科技园有限公司董事长，深圳清华大学研究院副院长。现任公司董事兼总经理、党委书记，深圳清研投资控股有限公司董事。贺臻先生与除深圳清研投资控股有限公司之外其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 61,200 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。
2、陈寿先生简历：中国国籍，1964 年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、深圳市通产丽星股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，深圳市通产集团有限公司副总经理。现任公司副董事长，中国塑料加工协会副会长、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长。陈寿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。
3、刘仁辰先生简历：中国国籍，1980 年出生，博士研究生。曾任牛津工程技术有限公司总经理、牛津大学博士后研究员；历任深圳清华大学研究院国际合作部部长、欧洲中心主任、院长助理、副院长。现任公司董事，深圳清华大学研究院常务副院长，深圳清研投资控股有限公司董事长。刘仁辰先生与除深圳清研投资控股有限公司之外其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易
所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。
4、曹海成先生简历：中国国籍，1966 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾就职于吉林大学、深圳市中华自行车（集团）有限公司、深圳市深投运输（集团）有限公司、深圳市投资管理公司企业二部；曾任深圳市投资管理公司企业二部副部长。现任公司董事，深圳市通产集团有限公司总经理。曹海成先生与除深圳市通产集团有限公司之外其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。
5、邓康诚先生简历：中国国籍，1966 年出生，本科。曾任深圳市建设投资控股公司纪检监察干事、副主任、主任，深圳市投资控股有限公司办公室副主任、主任、办公室(信访办)主任，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、党委副书记、工会联合会主席。现任公司董事、党委副书记。邓康诚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。
6、潘泽生先生简历：中国国籍，1977 年出生，硕士研究生，曾在国家发展改革委高技术产业司、清华大学国内合作办、科研院重大项目办、科技开发部等多部门工作，现任深圳清华大学研究院党总支书记、副院长，深圳清研投资控股有限公司董事兼总经理。潘泽生先生与除深圳清研投资控股有限公司之外其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。
7、黄亚英先生简历：中国国籍，1962 年出生，二级教授、博士生导师。曾任深圳大学法学院院长，中共深圳市委首届法
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