证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2012-025号
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十九次会议于2012年4月13日上午以通讯方式召开。本次董事会
会议通知已于2012年4月8日以邮件、专人送达的方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会
议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受
让公司全资子公司香港丽通实业有限公司所持苏州通产丽星包装科
技有限公司股份的议案》。
鉴于公司第二届董事会第十六次会议关于调整苏州通产丽星包
装科技有限公司出资的事项尚未实施，同意公司以苏州通产丽星 2011
年 12 月 31 日经审计的净资产为作价依据（苏州通产丽星截至 2011
年 12 月 31 日经审计的净资产为人民币 33,450,511.66 元），以人民
币 8,362,627.92 元受让香港丽通持有苏州通产丽星 25%的股权。本
次股权受让后，对苏州通产丽星的后续出资义务由本公司承担并履
行。本次股权受让没有引起国有产权权属实质变动或比例增减，公司
仍然实际持有苏州通产丽星 100%的股权。
关于苏州通产丽星投资进展情况，详见披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 上的2010年2月10日《第一届董事会第三十
一次决议公告》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》、《关于
投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的公告》；2010年5月12日
《2010年第二次临时股东大会决议公告》；2010年6月8日《关于对外
投资设立子公司的进展公告》；2010年9月29日《关于对外投资设立
子公司的进展公告》；2011年6月8日《关于子公司苏州通产丽星包装
科技有限公司竞得土地使用权的公告》；2011年8月27日《关于全资
子公司收到基础设施配套补助的公告》；2012年3月1日《第二届董事
会第十六次会议决议公告》。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2012 年 4 月 14 日
