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通产丽星:2011年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2011-02-19

   证券代码:002243        证券简称:通产丽星          公告编号:2011-006 号



     二 O 一一年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    特别提示 :本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况发生。



 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

 1、会议召开时间:2011 年 2 月 18 日(星期五)上午 9 时 30 分

 2、会议召开地点:深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有

限公司坂田分厂

 3、股权登记日:2011 年 2 月 14 日

 4、会议方式:现场投票方式

 5、会议召集人:公司董事会

 6、现场会议主持人:公司董事长曹海成先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范

性文件。
                                     1
(二)会议出席情况

    现场出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权股份

161,625,866 股,占公司有表决权股份总数 258,068,956 股的 62.63%。公司部

分董事、监事及高级管理人员和保荐机构人员出席了本次会议,北京市中银

(深圳)律师事务所陈国尧律师和陈赛德律师为本次股东大会作现场见证并

出具了法律意见书。

二、提案审议情况

    与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会

议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

    (一) 会议审议并通过《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股

          权并向其增资的议案》;

    表决结果:同意票为 161,625,866 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;

反对票为 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票为 0 股,占出席会

议有表决权股份的 0%。

    (二) 会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果:同意票为 161,625,866 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;

反对票为 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票为 0 股,占出席会

议有表决权股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

    北京市中银(深圳)律师事务所陈国尧律师、陈赛德律师就本次会议出

具了法律意见书,认为:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
                                   2
以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有

效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。

    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

    1、深圳市通产丽星股份有限公司二 O 一一年第一次临时股东大会决议;

    2、北京市中银(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份

有限公司二 O 一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。




     特此公告。




                              深圳市通产丽星股份有限公司

                                     2011 年 2 月 18 日




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