证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2011-006 号
二 O 一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2011 年 2 月 18 日（星期五）上午 9 时 30 分
2、会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有
限公司坂田分厂
3、股权登记日：2011 年 2 月 14 日
4、会议方式：现场投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长曹海成先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范
性文件。
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（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份
161,625,866 股，占公司有表决权股份总数 258,068,956 股的 62.63%。公司部
分董事、监事及高级管理人员和保荐机构人员出席了本次会议，北京市中银
（深圳）律师事务所陈国尧律师和陈赛德律师为本次股东大会作现场见证并
出具了法律意见书。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会
议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
（一） 会议审议并通过《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股
权并向其增资的议案》；
表决结果：同意票为 161,625,866 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
（二） 会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票为 161,625,866 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、陈赛德律师就本次会议出
具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
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以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有
效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、深圳市通产丽星股份有限公司二 O 一一年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份
有限公司二 O 一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司
2011 年 2 月 18 日
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