证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2022-063
九阳股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2022 年 12 月 26 日以电
话通知等方式发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，会议于 2022年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。董事长于本次会议上就紧急召开事项做出了相应说明，全体董事均无异议。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由董事杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举杨宁宁女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
杨宁宁女士的简历详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-056号《第五届董事会第十九次会议决议公告》。
2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，同意选举韩润女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
韩润女士的简历详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-056号《第五届董事会第十九次会议决议公告》。
3、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，同意聘任郭浪先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
郭浪先生的简历详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2022年12月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-065号《关于聘任公司总经理的公告》。
4、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，同意聘任阚建刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
阚建刚先生，男，1981年出生，中国籍，硕士学位，拥有澳大利亚注册会计师。曾任罗伯特.博世集团事业部区域商务总监、天齐锂业股份有限公司海外财务总监、JS 环球生活有限公司财务总监。
截至本公告披露日，阚建刚先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，同意聘任缪敏鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
缪敏鑫先生，男，1987年出生，中国籍，硕士学位。曾任公司投资者关系管理主管、证券部高级经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，缪敏鑫先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司第六届董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，选举第六届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成如下：
提名委员会委员：杨宁宁、韩世远、邬爱其，韩世远为主任委员；
审计委员会委员：韩润、刘红霞、韩世远，刘红霞为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：杨宁宁、刘红霞、邬爱其，邬爱其为主任委员；
战略委员会委员：杨宁宁、韩润、姜广勇、韩世远、刘红霞、邬爱其，杨宁宁为主任委员；
各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
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