证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2020-024
九阳股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
1）现场会议时间：2020 年 4 月 28 日下午 15:00
2）网络投票时间：2020 年 4 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月28日上午9:15－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 4 月 28 日 9:15－15:00
2、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
召开。
5、会议主持人：公司董事韩润女士。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 23 名，代表股份 431,045,137 股，占公
司有表决权股份总数的 56.1760%。
1、现场会议情况
出席现场会议股东及股东代表 5 名，代表股份 385,251,938 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2080%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表 18
名，代表股份 45,793,199 股，占公司有表决权股份总数的 5.9680%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 22 人，代表股份
46,521,391 股，占公司有表决权股份总数的 6.0629%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了以下议案，表决情况如下：
1、 会议审议通过了《公司董事会 2019 年度工作报告》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
在本次股东大会上，公司独立董事刘红霞女士代表公司独立董事在会上进行述职。
2、会议审议通过了《公司监事会 2019 年度工作报告》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
3、会议审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
4、会议审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
5、会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
6、会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 423,998,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3652%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 7,037,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6327%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 39,474,609 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 84.8526%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 7,037,582 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 15.1276%。
7、会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 397,090,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.1228%；反对 33,954,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.8772%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,566,990 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 27.0134%；反对 33,954,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 72.9866%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
8、会议审议通过了《关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
9、会议审议通过了《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
10、会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东上海力鸿企业管理有限公司对该议案进行了回避表决，回避表决股数 384,523,746 股。
表决结果：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
11、会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意 431,035,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 46,512,191 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9802%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0198%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0%。
12、会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩指标
的议案》；
表决结果：同意 400,062,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.8122%；反对 30,982,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1878%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 15,538,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 33.4014%；反对 30,982,611 股，占出席本次股东大
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