证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2020-002
九阳股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第二十三次会
议于 2020 年 3 月 13 日以书面的方式发出通知，并于 2020 年 3 月 29 日以现场和
通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司总经理 2019 年度工作报告》。
2、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司董事会 2019 年度工作报告》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司董事会 2019 年度工作报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司
2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事金志国、汪建成、刘红霞分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。
3、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2019 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2019 年，公司实现营业收入 935,143.95 万元，较上年同期上升了 14.48%；
2019 年，公司营业成本 631,018.04 万元，同比上升了 13.82%。公司毛利率同
比上升 0.39 个百分点；
2019 年，公司销售费用 147,652.85 万元，同比上升 7.25%，销售费用率 15.79%，
同期下降 1.06 个百分点；管理费用 38,888.58 万元，同比增长 25.32%，管理费用
率 4.16%，上升 0.36 个百分点，研发投入 33,037.88 万元，同比增长 10.99%。
2019 年，公司实现利润总额 93,992.04 万元，较上年同期上升 7.91%；实现归
属于上市公司股东的净利润 82,410.52 万元，较上年同期上升 9.26%。
2019 年，公司实现经营活动产生的现金流量净额 125,302.47 万元，较上年同
期上升 206.59%。
4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司 2019 年年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；报告摘要
详见 2020 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
5、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司2019年度进行利润分配，以截止2019年12月31日总股本767,312,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票143,000股，即767,169,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
公司2019年度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》。
独立董事对该项议案发表了独立意见。《2019年度内部控制的自我评价报
告》、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实情况的议案》。
公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
8、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2020 年 4 月
1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-005 号《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
9、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2020 年 4 月
1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-006 号《关于续聘公司2020 年度审计机构的公告》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王旭
宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2020 年 4 月
1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-007 号《关于 2019 年度
日常关联交易预计的公告》。
12、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王旭
宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2020 年 4 月
1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-008 号《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
13、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2020 年 4 月
1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-009 号《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。
14、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于减少公司注册资本的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票14.3万股。在回购注销完成后，公司注册资本将由76,731.20万变更为76,716.9万元，公司股份总数将由76,731.20万股变更为76,716.9万股。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
15、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已离职激励对象所持已获授
但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本和股份总数将发生变化；同时根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订公司章程部分条款。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
16、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股票第一期解除限售的议案》。
2018年限制性股票激励计划预留授予股票的第一个解除限售期已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计89,980股限制性股票进行解除限售。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2020 年 4 月
1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-010 号《关于公司 2018年限制性股票激励计划预留授予股票第一期解除限售条件成就的公告》。
17、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事姜广勇、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 以及 2020 年 4
月 1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-011 号《关于调整 2018
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