002241 深市 歌尔股份

证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2023-027
              歌尔股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、  会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、 召开时间：2023年5月10日下午2：00

  2、 召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室

  3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、 投票方式： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
      2023年5月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
      券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月10日上午9:15—
      2023年5月10日下午3:00期间任意时间。

  5、 召集人：公司董事会

  6、 主持人：董事长姜滨先生

  7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
      市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
      规范运作》和《公司章程》的有关规定。


    （二）会议的出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共134人，代表有表决权的股份数为960,755,171股，占公司有表决权股份总数的28.2147%，其中：出席现场投票的股东19人，代表有表决权的股份数为902,324,073股，占公司有表决权股份总数的26.4987%；通过网络投票的股东115人，代表有表决权的股份数为58,431,098股，占公司有表决权股份总数的1.7160%；参与投票的中小股东129人，代表有表决权的股份数为60,993,898股，占公司有表决权股份总数的1.7912%。

    公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、  议案审议表决情况

    大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

                                                                            合计投票结果

 议案            议案            有效表决权的            同意                    反对                  弃权        表决
 序号                              股份总数                                                                          结果
                                                股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  股数（股） 占有效表

                                                              决权比例              决权比例            决权比例

 议案1  《关于审议公司<2022年度    960,755,171    959,929,427 99.9141%      603,345  0.0628%    222,399  0.0231%  通过
        董事会工作报告>的议案》

 议案2  《关于审议公司<2022年度    960,755,171    959,917,227 99.9128%      614,445  0.0640%    223,499  0.0233%  通过
        监事会工作报告>的议案》

 议案3  《关于审议公司<2022年度    960,755,171    959,930,227 99.9141%      602,545  0.0627%    222,399  0.0231%  通过
        财务决算>的议案》


                                                                            合计投票结果

 议案            议案            有效表决权的            同意                    反对                  弃权        表决
 序号                              股份总数                                                                          结果
                                                股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  股数（股） 占有效表

                                                              决权比例              决权比例            决权比例

 议案4  《关于审议公司<2022年年    960,755,171    959,922,527 99.9133%      607,345  0.0632%    225,299  0.0235%  通过
        度报告及其摘要>的议案》

 议案5  《关于审议公司<2022年度    960,755,171    960,034,426 99.9250%      711,545  0.0741%      9,200  0.0010%  通过
        利润分配预案>的议案》

        《关于审议公司<关于2022

 议案6  年度募集资金存放与使用      960,755,171    959,814,627 99.9021%      718,145  0.0747%    222,399  0.0231%  通过
        情况专项报告>的议案》

 议案7  《关于续聘会计师事务所      960,755,171    959,539,327 99.8734%      985,545  0.1026%    230,299  0.0240%  通过
        的议案》

 议案8  《关于申请综合授信额度      960,755,171    957,857,584 99.6984%    2,886,287  0.3004%      11,300  0.0012%  通过
        的议案》

 议案9  《关于预计 2023 年度金融    960,755,171    960,047,726 99.9264%      698,245  0.0727%      9,200  0.0010%  通过
        衍生品交易的议案》

议案10  《关于为子公司提供担保      960,755,171    910,895,629 94.8104%  49,844,842  5.1881%    14,700  0.0015%  通过
        的议案》

议案11  《关于补选第六届董事会      960,755,171    959,589,443 99.8787%    1,154,728  0.1202%      11,000  0.0011%  通过
        非独立董事的议案》

  其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：


                                                                              合计投票结果

 议案            议案            中小股东有效表            同意                    反对                  弃权

 序号                            决权的股份总数

                                                    股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表
                                                                  决权比例              决权比例              决权比例

议案1  《关于审议公司<2022 年度        60,993,898      60,168,154  98.6462%      603,345  0.9892%    222,399  0.3646%
      董事会工作报告>的议案》

议案2  《关于审议公司<2022 年度        60,993,898      60,155,954  98.6262%      614,445  1.0074%    223,499  0.3664%
      监事会工作报告>的议案》

议案3  《关于审议公司<2022 年度        60,993,898      60,168,954  98.6475%      602,545  0.9879%    222,399  0.3646%
      财务决算>的议案》

议案4  《关于审议公司<2022 年年        60,993,898      60,161,254  98.6349%      607,345  0.9957%    225,299  0.3694%
      度报告及其摘要>的议案》

议案5  《关于审议公司<2022 年度        60,993,898      60,273,153  98.8183%      711,545  1.1666%      9,200  0.0151%
      利润分配预案>的议案》

      《关于审议公司<关于 2022

议案6  年度募集资金存放与使用情        60,993,898      60,053,354  98.4580%      718,145  1.1774%    222,399  0.3646%
      况专项报告>的议案》

议案7  《关于续聘会计师事务所的        60,993,898      59,778,054  98.0066%      985,545  1.6158%    230,299  0.3776%
      议案》

议案8  《关于申请综合授信额度的        60,993,898      58,096,311  95.2494%    2,886,287  4.7321%      11,300  0.0185%
      议案》

议案9  《关于预计 2023 年度金融衍        60,993,898      60,286,453  98.8401%      698,245  1.1448%      9,200  0.0151%
      生品交易的议案》

 议案  《关于为子公司提供担保的        60,993,898      11,