002241 深市 歌尔股份

证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2023-013
              歌尔股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

  2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

    一、 利润分配预案相关情况

    （一）利润分配预案基本情况

  根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2022 年度母公司实现净利润-358,777,530.78 元，2022 年末母公司可供
分配净利润为 9,410,101,500.47 元，资本公积余额 8,421,030,014.05 元；报告期合并报表可供分配利润 16,507,798,239.34 元。拟实施利润分配的预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

  截止目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司股份 15,240,251 股，按公司目前总股本 3,420,403,200 股扣减已回购股份后的股本3,405,162,949 股为基数进行测算，现金分红总金额为 340,516,294.90 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 19.47%。

  根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

    （二）利润分配预案的合法性及合规性

  根据《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。以上分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2022 年
—2024 年）》等相关规定对利润分配的相关要求。

    （三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况

  公司所在行业处于不断发展中，基于公司经营业绩与投资计划并充分考虑投资者回报，公司本次拟定的利润分配预案匹配公司的业绩成长性。

    二、本次利润分配预案的相关审批程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，会议以 6 票通过的表
决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司 2022年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

    （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2022 年—2024 年）》等规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
    五、备查文件

  1、第六届董事会第四次会议决议；

  2、第六届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事独立意见。

  特此公告。

                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                二○二三年四月十七日