证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-097
歌尔股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 11
月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举姜滨先生为公司第六届董事会董事长、姜龙先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员及其召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体情况如下：
2.1 选举王琨女士（独立董事）、姜滨先生、姜付秀先生（独立董事）为公司第
六届董事会审计委员会委员，其中王琨女士（独立董事）为召集人
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2.2 选举姜付秀先生（独立董事）、姜滨先生、黄翊东女士（独立董事）为第六
届董事会薪酬与考核委员会委员，其中姜付秀先生（独立董事）为召集人
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长姜滨先生提名，同意聘任姜龙先生（简历附后）担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁姜龙先生提名，同意聘任李友波先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、段会禄先生、贾军安先生、吉永和良先生担任公司副总裁（简历附后），同意聘任李永志先生（简历附后）担任公司财务总监；经董事长提名，同意聘任贾军安先生（简历附后）担任公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总裁姜龙先生提名，同意聘任许艳清女士、徐大朋先生为公司第六届董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，同意聘任杜兰贞先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券
事 务 代 表 、 内 部 审 计 负 责 人 的 公 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同
意公司制定的公司高级管理人员年度薪酬方案（税前），具体如下：
（1）方案基本情况
公司高级管理人员薪酬根据其在实际岗位薪酬标准或签订的合同规定执行。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬由公司结合其职位、责任、能力等因素参考市场或行业薪酬标准确定，按月发放。高级管理人员的年度税前基本薪酬如下：
职务 年度税前薪酬
总裁 180.00 万元
其他高级管理人员 72.00 万元-108.00 万元
绩效薪酬：绩效薪酬参照公司相关绩效考核管理规定，根据各高级管理人员绩效考核期得分、岗位权重等因素确定高管人员绩效薪酬，报公司薪酬与考核委员会审定。
（2）其他说明
①公司高级管理人员因履行职务的费用由公司据实报销。
②公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
③上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
④上述高级管理人员薪酬自本次董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、李友波先生回避表决。
8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订本实施细则。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 11 月）》详见信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的利用率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司将 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并按相关法规要求披露。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司独立董事及保荐机构就上述相关事项发表了意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十一日
附：歌尔股份有限公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人简历
董事长：
姜滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生，清华大学高级工商管
理硕士、北京航空航天大学电子工程学士。现任本公司董事长。2001 年创办本公司。姜滨先生有三十多年电声行业的丰富工作经验。兼任中华全国工商业联合会第十二届执行委员会常务委员、中国电子元件行业协会轮值理事长、虚拟现实产业联盟执行理事长。曾荣获全国劳动模范、山东省劳动模范、全国电子信息行业领军企业家、山东省行业领军企业家、齐鲁杰出人才等称号。
姜滨先生为本公司实际控制人，为董事候选人姜龙先生之兄，直接持有公司287,397,406 股股份，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司 470,061,069股股份，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，姜滨先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副董事长：
姜龙，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 2 月出生，美国马里兰大学战略
管理专业博士、中国人民大学管理科学专业硕士、清华大学材料科学与工程专业学士。现任本公司副董事长、总裁。2004 年加入本公司，历任公司副总裁、高级副总裁、执行副总裁。兼任中国电子音响行业协会副会长，中国电子元件行业协会电声分会理事长。姜龙先生在市场、营销、企业管理方面拥有丰富的经验。
姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有公司 250,345,197 股股
份，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司 37,619,101 股股份，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，姜龙先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会各专门委员会委员：
姜滨简历同上。
王琨，女，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，香港科技大学会计学
博士、南开大学会计学学士。现任清华大学经济管理学院会计系副教授、清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员，兼任本公司及中国国际期货股份有限公司等公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计系讲师、清华大学经济管理学院会计系博士项目主任，曾兼任北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司等公司独立董事。王琨女士多次荣获清华大学经济管理学院教学优秀奖，在财务、审计领域具有丰富的经验。
王琨女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规
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