证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-033
歌尔股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、 召开时间：2022年5月12日下午2：00
2、 召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室
3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 投票方式： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券 交 易所 互联 网投 票系 统投 票的 具体 时间 为： 2022年 5月 12日 上午 9:15 —
2022年5月12日下午3:00期间任意时间。
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长姜滨先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共290人，代表有表决权的股份数为1,394,079,838股，占公司有表决权股份总数的41.7132%，其中：出席现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为936,700,606股，占公司有表决权股份总数的28.0277%；通过网络投票的股东251人，代表有表决权的股份数为457,379,232股，占公司有表决权股份总数的13.6856%；参与投票的中小投资者股东283人，代表有表决权的股份数为486,739,031股，占公司有表决权股份总数的14.5641%。
公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
议案 议案 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
序号 股份总数 结果
股数（股） 占有效表 股数（股） 占有效表 股数（股） 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
议案1 《关于审议公司<2021年度 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于审议公司<2021年度 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
监事会工作报告>的议案》
议案3 《关于审议公司<2021年度 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
财务决算>的议案》
合计投票结果
议案 议案 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
序号 股份总数 结果
股数（股） 占有效表 股数（股） 占有效表 股数（股） 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
议案4 《关于审议公司<2021年度 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
报告及其摘要>的议案》
议案5 《关于审议公司<2021年度 1,394,079,838 1,393,936,638 99.9897% 116,300 0.0083% 26,900 0.0019% 通过
利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<关于2021
议案6 年度募集资金存放与使用 1,394,079,838 1,393,559,239 99.9627% 378,200 0.0271% 142,399 0.0102% 通过
情况专项报告>的议案》
议案7 《关于续聘会计师事务所 1,394,079,838 1,335,007,590 95.7626% 44,083,889 3.1622% 14,988,359 1.0751% 通过
的议案》
议案8 《关于申请综合授信额度 1,394,079,838 1,391,773,490 99.8346% 2,233,748 0.1602% 72,600 0.0052% 通过
的议案》
议案9 《关于使用自有资金进行 1,394,079,838 1,299,252,898 93.1979% 94,754,340 6.7969% 72,600 0.0052% 通过
现金管理的议案》
议案10 《关于预计 2022 年度金融 1,394,079,838 1,393,935,038 99.9896% 72,200 0.0052% 72,600 0.0052% 通过
衍生品交易的议案》
议案11 《关于为子公司提供担保 1,353,258,598 97.0718% 40,717,040 2.9207% 104,200 0.0075% 通过
的议案》 1,394,079,838
《关于审议公司<未来三年
议案12 （2022年—2024 年）股东 1,394,079,838 1,393,932,438 99.9894% 89,500 0.0064% 57,900 0.0042% 通过
回报规划>的议案》
合计投票结果
议案 议案 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
序号 股份总数 结果
股数（股） 占有效表 股数（股） 占有效表 股数（股） 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
《关于变更公司经营范围
议案13 及修订<公司章程>的议 1,394,079,838 1,393,939,238 99.9899% 68,000 0.0049% 72,600 0.0052% 通过
案》
议案14 《关于修订<股东大会议事 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
规则>的议案》
议案15 《关于修订<监事会议事规 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
则>的议案》
议案16 《关于修订<董事会议事规 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
则>的议案》
议案 17 《关于修订<募集资金管理 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
制度>的议案》
议案 18 《关于修订<内部审计制 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
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