证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-007
歌尔股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月17日以电子邮件方式发出，于2018年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、 审议通过《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
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公司独立董事夏善红、肖星、王田苗向董事会提交了《2017年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，详见信息披露网站巨潮资讯网
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2、 审议通过《关于审议公司<2017年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、 审议通过《关于审议公司<2017年度财务决算>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司 2017 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
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4、 审议通过《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2017年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
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《歌尔股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）详见信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》。
5、 审议通过《关于审议公司<2017年度利润分配预案>的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度母公司实现净利润2,294,109,692.24元，2017年末母公司可供分配净利润为7,606,876,589.47元，资本公积余额3,030,803,915.63元；报告期合并报表可供分配利润7,853,476,568.01元。
拟实施利润分配的预案，以2017年末账面总股本3,245,103,948股为基数，每
10股派送1.0元 (含税)现金股利，合计324,510,394.80元；母公司剩余未分配利
润7,282,366,194.67元结转下一会计年度。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，一致认为2017年利润分配预案符合公司实际情
况，有益于公司长远发展。
《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
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6、审议通过《关于审议公司<关于2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《歌尔股份有限公司关于2017年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站
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公司监事会和审计机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、 审议通过《关于审议公司<关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：经核查，我们认为公司2017年度募集资金的存
放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《歌尔股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
《歌尔股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2018-009）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
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公司监事会和审计机构对募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告发表
了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、 审议通过《关于审议<2017年度企业社会责任报告>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司2017年度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
9、 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
同意公司在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、北京银行、潍坊银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、国家开发银行、中国进出口银行、澳新银行等银行办理授信业务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等业务，融资总额不超过80亿元人民币（或等值外币），授信额度不等于公司实际融资金额，具体事宜以与银行签订的合同协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。本额度自签署日起生效。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、 审议通过《关于为香港子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司香港歌尔泰克有限公司提供担保，担保额度不超过
30,000万美元，担保期限为一年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：香港歌尔泰克有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。
该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。
《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-010）详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
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11、 审议通过《关于为越南子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司歌尔电子（越南）有限公司提供担保，担保额度不超过1,000万美元，担保期限为一年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事发表了独立意见，认为：歌尔电子（越南）有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。
《歌尔股份有限公司关于为越南子公司提供担保的公告（》公告编号：2018-011）详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
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12、 审议通过《关于为丹麦子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司DynaudioHoldingA/S及其子公司提供担保，担保额度
不超过4,000万美元，担保期限为一年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：Dynaudio Holding A/S(以下简称
“Dynaudio”)为公司全资子公司，公司为Dynaudio及其子公司提供担保，有助于
解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为丹麦子公司提供担保。
《歌尔股份有限公司关于为丹麦子公司提供担保的公告（》公告编号：2018-012）详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
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13、 审议通过《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
公司及子公司拟在累计折合不超过100,000万美元（约合人民币653,420万元）
的额度内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括远期、互换、期权等产品或上述
