证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2012-031
歌尔声学股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2012 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2012 年 6 月 6
日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有
效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于共同出资设立子公司的公告》详见信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
2.审议通过《关于参股子公司歌尔谷崧设立全资子公司的议案》
为了加快公司发展，同意公司参股子公司山东歌尔谷崧精密工业有限公司设立
全资子公司，具体如下：
公司名称：拟定为潍坊歌尔谷崧电子科技有限公司
住所地：潍坊保税区
注册资本：4,800 万元人民币
业务范围：生产、销售精密注塑件、模具并提供相关的技术服务；国家允许的
货物及技术进出口贸易。
如与工商登记不符，以工商登记为准。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3.审议通过《关于控股子公司潍坊歌尔注册地址变更暨购买其资产的议案》
为了适应公司发展需要，同意公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司注册地址
变更为潍坊保税区。同时，同意公司购买潍坊歌尔坐落于潍坊高新区的资产。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于购买控股子公司潍坊歌尔资产的公告》详见信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
4.审议通过《关于对全资子公司美国歌尔增加投资的议案》
为了加快公司发展，进一步开拓海外市场，同意公司对全资子公司歌尔电子有
限公司（美国）增加投资 400 万美元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一二年六月六日
