证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-039
歌尔声学股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。
一、会议召开和出席情况
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009
年11月3日上午09：30在公司A-1会议室召开，会议采取现场投票的表决方式。出席
本次会议的股东、股东代表及委托代理人共15人，代表有表决权的股份数为
158,030,200股，占公司股份总数的65.85%。本次会议由董事会召集，董事长姜滨先
生主持，公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师
列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于受让潍坊怡通工电子有限公司土地使用权及在建工程的议
案》
为了适应公司业务发展需要，改善员工住宿、餐饮等生活设施，为进一步扩大
生产规模提供有利条件，同意公司受让潍坊怡通工电子有限公司土地使用权及在建
工程，受让价格为评估价44,987,481.00 元（不含税费价格）。
表决结果：同意11,080,000 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股，
占有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份总数的0%。（关联股东潍坊怡通工电子有限公司、姜滨、姜龙、胡双美、姚荣国、段会禄应回避表决）
《歌尔声学股份有限公司关联交易公告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
2、审议通过了《关于拟与山东海龙股份有限公司进行互相担保的议案》
根据生产经营发展的需要，同意公司与山东海龙股份有限公司签订《互保协议》，
约定公司与山东海龙股份有限公司互相就对方向银行的借款提供担保，提供担保的
最高限额为壹亿元，具体事项授权总经理办理。
表决结果：同意158,030,200股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
《歌尔声学股份有限公司关于与山东海龙股份有限公司进行互相担保的公告》
详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所于利淼律师、肖泽红律师出席了本次股东
大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2009年第二次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○○九年十一月三日
