证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2009-019
歌尔声学股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2009 年03 月23 日以电子邮件方式发出，于2009 年
03 月26 日以通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应到董事9 名，
实到董事8 名，独立董事宁向东因故无法出席会议，委托独立董事朱武祥代为表决。
本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、
姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1. 审议通过《关于本公司与美国PLANTRONICS B.V.公司签订<战略合作与制造
合同>的议案》
本公司近期与美国PLANTRONICS B.V.公司（以下简称“PLANTRONICS公司”）达
成合作意向，双方签订了《战略合作与制造合同》，合同约定自2009年3月27日起：
（1）本公司成为PLANTRONICS公司蓝牙耳机首要战略供应商。（2）PLANTRONICS公
司将把其自行生产的包括中高端产品在内的全部蓝牙耳机转移给本公司制造。（3）
本公司将根据转移后的实际产能需要优先购买PLANTRONICS公司蓝牙耳机研发、测
试、专用生产设备，总金额不超过1800万元人民币。
具体事项授权总经理办理。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于购买设备暨重大合同的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、
中国证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日
