002240 深市 盛新锂能

          盛新锂能集团股份有限公司

                  章程修正案

                        （2024 年 7 月修订）

  盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第二期限制性股票激励计划首次部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由 921,265,872 股变更为 921,170,872 股。具体修订情况如下：

                原章程                                  修订后

原第六条：                              现第六条：

公司注册资本为人民币 921,265,872 元。    公司注册资本为人民币 921,170,872 元。

原第二十条：                            现第二十条：

公司股份总数为 921,265,872 股，公司的股本  公司股份总数为 921,170,872 股，公司的股本
结构为：普通股 921,265,872 股，无其他种类  结构为：普通股 921,170,872 股，无其他种类
股。                                    股。

  除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            盛新锂能集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                二○二四年七月十八日