002240 深市 盛新锂能

          盛新锂能集团股份有限公司

                  章程修正案

                        （2023 年 5 月修订）

  盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开
第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司业务发展的实际需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟变更经营范围、调整现有经营范围的规范化表述，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

                原章程                                  修订后

原第十四条：                            现第十四条：

经依法登记，公司的经营范围：自营和代理  经依法登记，公司的经营范围：许可项目：各类商品和技术的进出口，但国家限定公司  危险化学品经营；非煤矿山矿产资源开采；经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造  矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相板、家私、木材、木制品加工、销售；造林  关部门批准后方可开展经营活动，具体经营工程设计，林木种植。碳酸锂、氢氧化锂、  项目以相关部门批准文件或许可证件为准）氯化锂等锂产品的生产和销售；新能源、新  一般项目：基础化学原料制造（不含危险化材料的技术开发、项目投资和产业化运作。  学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产
                                        （不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
                                        含许可类化工产品）；金属矿石销售；常用有
                                        色金属冶炼；有色金属铸造；有色金属合金
                                        制造；有色金属合金销售；有色金属压延加
                                        工；电池制造；新兴能源技术研发；新材料
                                        技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、
                                        技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                        技术推广；技术进出口；货物进出口；进出
                                        口代理；自有资金投资的资产管理服务；企
                                        业总部管理；企业管理咨询；非居住房地产
                                        租赁；矿物洗选加工；选矿；资源再生利用

                                        技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营
                                        业执照依法自主开展经营活动）

  除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            盛新锂能集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              二○二三年五月三十日