002240 深市 盛新锂能

              盛新锂能集团股份有限公司

                      章程修正案

                            （2022年5月修订）

      鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加非独立董事人
  数，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

                原章程                                  修改后                  备注

原第四十四条：                          现第四十四条：

    有下列情形之一的，公司在事实发生之    有下列情形之一的，公司在事实发生之

日起 2 个月以内召开临时股东大会：        日起 2 个月以内召开临时股东大会：

    （一）董事人数不足 5 人时；              （一）董事人数不足 6 人时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总

额 1/3 时；                              额 1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以上    （三）单独或者合计持有公司 10%以上

股份的股东请求时；                      股份的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；                （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；                （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或本    （六）法律、行政法规、部门规章或本

章程规定的其他情形。                    章程规定的其他情形。

原第一百零六条：                        现第一百零六条：

    董事会由七名董事组成，设董事长一名。    董事会由九名董事组成，设董事长一名。 修订

      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订
  尚需提交股东大会审议。

                                              盛新锂能集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二○二二年五月六日