证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-038
盛新锂能集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次
会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2022 年
4 月 26 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通
讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年第一季度报告的议案》；
《2022 年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》；
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会战略委员会工作细则>的议案》；
修订后的《董事会战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会审计委员会工作细则>的议案》；
修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会提名委员会工作细则>的议案》；
修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
独立董事制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
关联交易管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<信息披露管理制度>的议案》；
修订后的《信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会秘书工作制度>的议案》；
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<对外担保制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《对外担保制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董
事会印章管理办法>的议案》；
《董事会印章管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
独立董事的议案》；
董事会于近日收到公司独立董事何晓先生提交的辞职报告，何晓先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核通过，提名黄礼登先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员。
本议案尚需提交公司股东大会审议，黄礼登先生任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2021 年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30 以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十六日
附：
独立董事候选人简历
黄礼登先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任
职于北京市人民检察院分院民行处、公诉一处。现任西南财经大学法学院副教授、四川凡高律师事务所兼职律师。
黄礼登先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄礼登先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合相关法律法规规定的任职条件。黄礼登先生目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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