证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-037
盛新锂能集团股份有限公司
2022年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 4 月 7 日（周四）下午 14:30 开始
2、网络投票时间：2022 年 4 月 7 日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼
3206-3207 会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 55 名，代表有表决权的股份237,216,653 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 27.4128%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）47 名，代表有表决权的股份 9,165,116 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.0591%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份 1,100,300 股，
占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1272%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计51 名，代表有表决权的股份 236,116,353 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 27.2856%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所张逸飞律师和袁晓琳律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 235,814,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,762,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.6961%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、股票发行的种类和面值
表决结果：同意 235,814,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5909%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,762,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.6961%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意 235,814,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,762,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.6961%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意 235,815,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4091%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,763,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7071%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 235,814,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,762,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.6961%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
5、发行数量
表决结果：同意 235,815,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4091%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,763,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7071%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、限售期
表决结果：同意 235,815,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4091%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,763,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7071%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 235,814,637 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4090%；反对 1,402,016 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5910%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,763,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7027%；反对 1,402,016 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 15.2973%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、决议有效期
表决结果：同意 235,814,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,762,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.6961%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
9、上市地点
表决结果：同意 235,815,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4091%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,763,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7071%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、本次发行股票的募集资金金额及用途
表决结果：同意 235,815,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4091%；反对 1,401,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5909%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,763,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7071%；反对 1,401,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
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