002240 深市 盛新锂能

证券代码：002240        证券简称：盛新锂能        公告编号：2022-034
          盛新锂能集团股份有限公司

关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权暨签署《投资
  与股份认购协议》及《承购及销售协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛新锂能”）全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司（以下简称“盛熠国际”）拟以每股 0.75 澳元，合计 277.50 万澳元（按照目前汇率折合人民币约 1,336 万元）的价格认购澳大利亚
ABY 公司（Abyssinian Metals Limited，以下简称“ABY 公司”）370 万股股份，
占 ABY 公司 IPO 前总股本的 3.4%。2022 年 4 月 6 日，双方共同签署了《投资
与股份认购协议》和《承购及销售协议》。

    公司与 ABY 公司之间不存在关联关系，不涉及关联交易。根据《公司章程》
等相关规定，本次协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。

    二、交易对手方基本情况

    1、公司名称：Abyssinian Metals Limited

    2、注册地：澳大利亚

    3、成立日期：2007 年 6 月 28 日成立 ClearviewAsset Pty Ltd，并于 2019 年
12 月 1 日更名为阿比西尼亚金属有限公司(Abyssinian Metals Pty Ltd)。

    ABY 公司是一家注册在澳大利亚的电池金属公司，在苏丹和埃塞俄比亚等
非洲国家拥有矿产资源，ABY 公司的创始人和核心团队拥有非洲主要矿山开发的丰富经验，核心资产主要为埃塞俄比亚的 Kenticha 锂矿（持有 51%股权）。其中 Kenticha 锂矿于 1990 年开始采矿，该区域具有高度矿化锂铯钽（LCT）伟晶岩，拥有已探明 6,740 万吨锂资源量，Li2O 平均品位 1.03%，正进一步勘探开发
已确定矿化的，总资源量范围在 8,000-11,000 万吨锂资源量，折合 Li2O 达 100
万吨以上；南部、北部保留区的资源未来增长潜力大。Kenticha 锂矿整体技术、运营团队来自原澳大利亚银河锂业，与盛新锂能有着长期的良好合作，一期 20
万吨/年（折合成 Li2CO3当量 3 万吨/年）产线的锂精矿预计将在 2023 年 2 季度
开始交付，预计矿山寿命超过 18 年。

    4、主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，ABY 公司资产总额 700 万澳元，
近期增加了 1,500 万澳元股权融资，ABY 公司净资产现在约为 2,000 万美元。
    三、《投资与股份认购协议》及《承购及销售协议》主要内容

    （一）《投资与股份认购协议》主要内容

    盛熠国际以每股 0.75 澳元，合计 277.50 万澳元，认购 ABY 公司 370 万股
股份，占 ABY 公司 IPO 前总股本的 3.4%。本次认购股份与 ABY 公司所有其他
已发行的普通股份享有同等地位。

    Kenticha 项目的产品预计首次生产开始前 6 个月，盛熠国际承诺不可撤销支
付预付款 2,000 万美金给 ABY 公司；双方将在支付预付款之前，另行协商该预付款抵扣货款的详细时间进度计划表。

    （二）《承购及销售协议》主要内容

    1、履行期限

    ABY 公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的 Kenticha 项目，向盛熠国际销
售和交付锂精矿产品。协议有效期从 ABY 公司通知产品准备装运之日起至 2025
年 12 月 31 日。除非 ABY 公司在结束日期前另有通知，否则双方同意本协议自
结束日期起自动延长 2 年。

    2、采购产品及数量

    ABY 公司第一个合同年提供不低于 6 万吨锂精矿，剩余合同年内每年提供
6-8 万吨锂精矿。如 ABY 公司未来有多余锂精矿，双方可按书面同意的条件为盛熠国际提供额外数量的锂精矿。

    3、采购价格

    ABY 公司和盛熠国际将在不迟于锂精矿预计发货日期前 3 个月，参考市场
相关网站公布的基于 6.0% Li2O 的锂精矿价格进行谈判，并就有关批次货物的价格达成一致。

    四、本次投资对公司的影响


    随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求旺盛；由于矿山开发周期较长以及疫情等原因，近几年国内外锂矿山的投资开发和生产建设进度较慢，导致锂矿石供应短缺。在上游供应相对紧张及市场需求快速上升的双重刺激下，锂矿石价格持续上涨，根据亚洲金属网的数据，锂精矿价格由 2021 年年初的 405 美元/吨涨至 2,810 美元/吨。锂矿石成为制约锂电新能源行业发展的瓶颈，保障锂矿石原料持续稳定的供应已成为各锂盐生产企业的最重要工作之一。
    公司作为领先的锂盐生产企业，产能规模快速增长，对锂矿石原料的需求亦快速增长。如果本次交易事项得以顺利进行，将为公司锂盐产能的扩张提供强有力的资源供应保障，有利于提升公司在锂电新能源领域的竞争力、增强公司的盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

    五、风险提示

    本次 IPO 前股权认购旨在锁定 Kenticha 项目的锂精矿包销权，为公司未来
锂产业发展提供充足的锂资源保障，但受国际政治、经济环境、产业政策、市场波动等方面的影响，项目进度可能不达预期，投资收益及承购存在一定的不确定性。

    公司将视本次交易的后续进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、《投资与股份认购协议》；

    2、《承购及销售协议》。

    特此公告。

                                          盛新锂能集团股份有限公司

                                                    董事会

                                              二○二二年四月六日